Por Denis Aguilar
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La Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos (SIB), informó hoy que a la fecha se registran 1 mil 111 reportes de transacciones sospechosas, esto de parte de sujetos obligados a reportarlas.
Saulo de León, titular de la IVE, detalló quienes son las personas que están sujetas a reportar dichas transacciones ante la IVE, que van desde bancos hasta empresas vendedoras de vehículos.
“Tenemos que recordar que las personas obligadas están compuestas por diversas entidades, entre ellas bancos, financieras, aseguradoras, casas de bolsas, vendedoras de vehículos y otras más”, dijo.
De León señaló que del total de estos casos se han interpuesto únicamente 20 denuncias al Ministerio Público (MP) para que el ente investigador realice las pesquisas correspondientes a estos sucesos.
“Actualmente hemos presentado 20 denuncias al Ministerio Público, que incluyen 174 involucrados en las denuncias”, dijo De León.
Según el titular de la IVE, el número de denuncias presentadas ante el ente investigador representan una cifra de 165 millones de quetzales.
Los registros de la SIB detallan que en el 2018, la Intendencia recibió 4 mil 258 reportes de transacciones sospechosas, por un monto de 2 mil 356.9 millones de quetzales; se interpusieron 79 denuncias que involucraron a 1 mil 230 personas.
Mientras que en el 2017, la IVE registró menos reportes de transacciones sospechosas, aunque es mayor el monto de dinero y la cantidad de personas vinculadas.
De esta forma, en el 2017 se recibieron un total de 2 mil 893 reportes de transacciones sospechosas, que ascienden a un monto de 5 mil 3.5 millones de quetzales, además se reportaron 102 denuncias ante el Ministerio Público y unas 2 mil 674 personas fueron involucradas en estas ilegalidades.
