Por Redacción La Hora
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El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala investigan el destino de Q9, 566,318 que habría retornado al sistema bancario guatemalteco procedentes de la entidad All Mercantilia, empresa a la que la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos realizó transferencias por Q171 millones, de los cuales más de Q9 millones regresaron a manos privadas en Guatemala.
De acuerdo con el MP y la CICIG, las transferencias realizadas por la AEAU a All Mercantilia, con sede en Malta, se hicieron en concepto de pago de maquinaria, por Q171 millones.
Esto implica una diferencia de 29 millones de quetzales entre lo transferido y lo facturado. En la investigación se pudo establecer que al menos 10 millones de quetzales, de lo transferido a cuentas en el exterior, se ingresaron al sistema bancario nacional.
Los retornos de dinero hacia el sistema bancario guatemalteco se realizaron a través del GTC Bank procedentes de All Mercantilia siendo los beneficiarios de dichas transferencias Javier Arzú Tinoco por Q5, 631318; Juan Luis Rodríguez y la empresa Logimpex por Q1,967,500.
Se trató de contactar a Arzú Tinoco pero su asistente indicó que desde ayer se encuentra fuera del país.
En el caso de Juan Luis Rodríguez, se determinó que el beneficiario final de esa transferencia fue Gustavo Alejos, quien habría utilizado el dinero para realizar una compra de acciones de la empresa Wenco Guatemala S.A. Se está intentando contactar a Rodríguez para conocer su reacción.
Aún existe un capital de Q19, 363,699 por identificar. Estos flujos de capital continúan en investigación, señalaron el MP y la Cicig.
REPRESENTANTES DE SOCIEDADES
El MP y la CICIG explicaron que algunos representantes de las sociedades anónimas que se crearon para recibir los fondos del Ministerio de Finanzas son, a su vez, directivos de la AEAU.
Según el MP y la CICIG, estas personas son:
- Luis Gómez, representante legal de Expansión Corporativa Mileniun.
- Mario Enrique Vargas Salazar, representante legal de Rutas Metropolitana de Transporte.
- Rudy Leonel Maldonado, representante legal de Tendencias Moderanas Latinoamericanas.
- Víctor Hugo Figueroa, representante legal de Concesionarios de Transporte.
