Fotos cortesía.
POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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La titular del Juzgado de Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez, ligó a proceso a 14 personas sindicadas de participar en la estafa de más de 12 mil 500 cuentahabientes del Banco del Comercio en 2007.
Según el MP, los ahora procesados son trabajadores y extrabajadores de la Superintendencia de Bancos y de la Intendencia de Verificación Especial. La investigación del MP señala que ellos, aprovechándose de su cargo, “modificaron, ocultaron y desviaron información sobre las investigaciones que se realizaban” del Banco del Comercio S.A., Organizadora de Comercio S.A. y Organizadora del Comercio S.A.
El total de lo estafado es mayor a Q2 mil millones, según las investigaciones de la Fiscalía de Casos Especiales.
Las 14 personas procesadas son:
- Juan Carlos García Revolorio – incumplimiento de deberes y lavado de dinero.
- Mario Roberto Ochoa Maldonado – incumplimiento de deberes y lavado de dinero.
- Oscar Rubén Ortiz Celada – incumplimiento de deberes y lavado de dinero.
- Ricardo Guillermo Vélez Lara – incumplimiento de deberes, omisión de denuncia y lavado de dinero.
- Efraín Gómez Samayoa – incumplimiento de deberes y lavado de dinero.
- Giovanni Masaya y Masaya – incumplimiento de deberes.
- Samuel Rubén Alcántara Mirón – incumplimiento de deberes.
- Lorena Gregoria Chavarría González – incumplimiento de deberes y lavado de dinero.
- Douglas Orlando Borjas Vielman (ex superintendente de Bancos) – incumplimiento de deberes, omisión de denuncia y lavado de dinero.
- Álvaro Joel Girón Barahona – lavado de dinero.
- Miguel Barrientos Ramírez – incumplimiento de deberes y lavado de dinero.
- Sergio Eduardo Pizén – incumplimiento de deberes.
- Luis Alfredo Tulk Mejía – incumplimiento de deberes, lavado de dinero y omisión de denuncia.
- Eduardo Efraín Garrido – incumplimiento de deberes y lavado de dinero.
