POR REDACCIÓN LA HORA
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En conferencia de prensa, la fiscal general, Thelma Aldana, y el comisionado Iván Velázquez dieron detalles sobre los operativos de allanamiento y captura realizados esta mañana, por los cuales se señala a cinco exdirectivos del Banco de los Trabajadores (Bantrab).
Cuatro de los sindicados continuaban en posesión de cargo hasta esta mañana, pero fueron separados a partir de su sindicación, explicó el Departamento de Comunicación del Bantrab.
El caso se denominó “Un Negocio de Familia”, pues también se vieron involucrados familiares de los exdirectivos.
Según explicó Velázquez, la Junta Directiva del Bantrab autorizó el pago de Q5.5 millones a una abogada, simulando el pago de honorarios.
Estos fondos fueron transferidos posteriormente a empresas de cartón, representadas por familiares y allegados de los exdirectivos, para cubrir su origen, y adquirir, a un precio menor del valorado, 10 propiedades que el mismo banco ofrecía en subasta.
De esta forma, la entidad financiera sufrió un deterioro de su patrimonio en dos vías: por la venta subvalorada de las 10 fincas y por la pérdida de los Q5.5 millones de sus recursos.
La fiscal general resaltó que el Bantrab es una entidad mixta constituida con fondos públicos y privados, en el que el Estado es accionista. Además, indicó que el presidente de la Junta Directiva del banco es nombrado por el presidente de la República, cumpliendo con el protocolo de un servidor público.
Por lo anterior, explicó la fiscal, las acciones de los exdirectivos y los particulares allegados a estos son considerados una conducta contra la administración pública y todos los sindicados deben responder como si fueran servidores públicos.
LA RUTA DEL DINERO
Entre marzo del 2010 y febrero del 2011 la abogada del Bantrab, Karen Florez Paz, recibió ocho notas de crédito a su cuenta personal de ese banco, por un total de Q5.5 millones en concepto de pago de honorarios autorizados por la Junta Directiva.
En ese mismo periodo de tiempo, Flores Paz trasladó el dinero a su cuenta personal en el Banco Industrial. Esto, a través de 10 transacciones bancarias.
Entre julio del 2010 y febrero de 2011, Q3 millones de su cuenta son transferidos a la entidad Threesome.
Paralelamente, Threesome compra dos cheques de caja por Q568, 800, que terminan siendo depositados en las cuentas de Vinicio Alejandro Rodríguez, director suplente de la Junta Directiva del Bantrab.
Luego Threesome transfiere Q2.2 millones a la entidad Administradora Silverado S.A., que a su vez traslada el dinero a Desarrollos 2812.
COMPRA DE FINCAS
El lunes 18 de julio de 2011 el Bantrab publicó la subasta de 10 fincas, indicando que el plazo para ofertar termina al día siguiente.
El 19 de julio Desarrollos 2812 traslada los Q2.2 millones al Bantrab en concepto del 25 por ciento del valor base para la participación en la subasta pública celebrada el 20 de julio.
El 21 de julio, la junta Directiva integrada por Sergio Hernández Lemus, entre otros directores, y con la participación del gerente Ronald Giovanni García Navarijo autorizó la venta de las 10 fincas a Desarrollos 2812.
Aunque el valor total de las 10 propiedades fue valorado en Q7 millones por el propio banco, Desarrollos 2812 solo pagó Q4 millones por la compra.
IMPUTACIONES
ABOGADA Y NOTARIA
1. Karen Yessenia Flores Paz. ABOGADA y NOTARIA DE BANTRAB (CAPTURADO)
Lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita y peculado
PERSONAL DE ENTIDADES DE CARTÓN
2. Karla Judith García Guzmán. THRESOME
Lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita
3. Marie Odette Liu Yon. THRESOME Y ADMINISTRADORA SILVERADO
Lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita
4. Bodgan Armando Aguirre Palencia. THRESOME Y ADMINISTRADORA SILVERADO (CAPTURADO)
Lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita y peculado
5. Astrid Ileana Overbeck González. Desarrollos 2812 S.A. (CAPTURADO)
Lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita
EXDIRECTIVOS DEL BANCO DE LOS TRABAJADORES
6. Sergio Aníbal Hernández Lemus. DIRECTIVO DEL BANTRAB (CAPTURADO)
Lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita y peculado
7. Juan Miguel Arita España. DIRECTIVO DEL BANTRAB (CAPTURADO)
Lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita y peculado
8. Eduardo José Liu Yon. DIRECTIVO DEL BANTRAB (CAPTURADO)
Lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita y peculado
9. Vinicio Alejandro Rodríguez Barrientos. DIRECTIVO DEL BANTRAB
Asociación ilícita y peculado
10. Ronald Giovanni García Navarijo. DIRECTIVO DEL BANTRAB
