Institución: Empresa Portuaria Nacional (Empornac) y Empresa Portuaria Quetzal (EPQ)
Corruptores
- Jurg Widmer Probst, representante legal de Novacom Sociedad Anónima.
- Carlos Raúl Ruiz Vásquez y Jorge Eduardo Ruiz Vásquez, alias “Los Fuchos”, de Barco Limpio.
- Juan Carlos Salguero Barrientos (distintas empresas).
- Denis Leonardo Lam (distintas empresas).
- Danny Gento (distintas empresas).
- Sergio Roberto Arévalo Valladares (distintas empresas).
Institución: Fondo de Desarrollo Social (Fonades)
Corruptores
- Julio René Barrios Ortega de Mayafert.
- Karl Kristian Kaeller de León de TIGSA Fertilizantes.
- Juan Carlos Rodríguez, de grupo EBIS y Redes Tecnológicas de Guatemala.
- Jorge Balcáceres de grupo EBIS y Redes Tecnológicas de Guatemala.
- Daniel Estuardo Calderón Ángel de Transportes Calderón Oliva.
- Sergio Roberto Arévalo Valladares (distintas empresas).
Testaferros que le prestaron empresas
- Gerson Isaac Licardie Miranda y Manuel Alberto Portilla Méndez.
- Empresa: Aquatecnia Sociedad Anónima.
- Proyecto de Micro Riegos.
- Bayron Enrique Barrera Menéndez.
- Empresa: Corporación Atlántida.
- Suministrar herramientas
- Héctor Hugo Solano Morales.
- Empresa: Plantaciones Esmeralda.
- Macrotúneles.
Institución: Registro de Información Catastral (RIC)
Corruptor
- Abner Antonio Rodríguez.
- Cesa de Guatemala S.A.
- Representaciones Comerciales y Dist. Total, S.A.
- Geosistemas y Tecnología Avanzada S.A.
COMISIONISTAS PERMANENTES
Pagaban comisiones de forma permanente para mantener sus contratos con el Estado.
- Raúl Osoy Penados, a través de las empresas Topsa y Bea.
- Walter López, a través de Ferretiendas.
- Julio Roberto de la Peña, a través de Coingua.
- Carlos Gabriel Guerra Villeda, a través de Constructora del Atlántico y otras bajo su control.
- Miguel Ángel Martínez, a través de Grupo Escorpión y Super Control.
EVENTOS ESPECIALES
Contrato de registro de control migratorio
- La comisión se pactó con Gustavo Brignone (ciudadano argentino).
- El contrato se adjudicó a la empresa Security Assistance Group, Guatemala, S.A.
Seguro para Aeropuerto La Aurora
Raúl Eduardo Castillo Castillo, corredor de seguros.
Inversiones del Estado
Julio Aldana Franco, Banrural, quien compartía con Roxana Baldetti las comisiones por inversiones a plazo fijo efectuadas con cargo a dineros de instituciones del Estado, constituidas en Banrural.
CAPTURADOS
- Karl Cristian Kaeller de León, de 44 años, por el delito de cohecho activo.
- Boris Orando Navas Aguilar, de 53 años, por financiamiento electoral ilícito.
- Daniel Juan Pablo Pellecer Siliézar, de 33 años, por asociación ilícita y lavado de dinero.
- Antonio Rodríguez Vásquez, de 37 años, por el delito de cohecho pasivo.
- Alex Sical Girón Martínez, de 39 años, por asociación ilícita y cohecho pasivo.
- Wálter de Jesús López Acevedo, de 42 años, por el delito de cohecho activo.
- Edin Barrientos, de 60 años, por el delito de asociación ilícita y lavado de dinero.
- Max Roberto Burgos Faillace, de 68 años, por el delito de financiamiento electoral ilícito.
- Julio René Barrios Ortega, de 68 años, por el delito de cohecho activo.
- Deni Leonel Linares Juárez, de 40 años, por el delito de financiamiento electoral ilícito.
- Denis Leonardo Lam, de 44 años, por el delito de cohecho activo.
- Julián Muñoz Jiménez, de 48 años, por los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo.
- Doris Alberto Linares Juárez, de 45 años, por el delito de financiamiento electoral ilícito.
- Judith Del Rosario Ruiz Blau, de 43 años, por asociación ilícita y lavado de dinero.
- Marvin Estuardo Díaz Sagastume, de 48 años, por el delito de asociación ilícita y cohecho pasivo.
- Oscar Ludwin Osorio Ovalle, de 46 años, por los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo.
- Benjamín González Zepeda, de 63 años, por el financiamiento electoral ilícito.
- Rudy Leonel Gallardo Rosales, de 42 años, por el delito de asociación ilícita y cohecho pasivo.
- Juan Carlos Salguero Barrientos, de 44 años, sindicado de cohecho activo.
- Emilia Guadalupe Ayuso de León, de 55 años, por el delito de asociación Ilícita y cohecho activo.
- Mario Rodolfo Contreras Díaz, de 58 años, por asociación ilícita y lavado de dinero.
- Julio Alejandro Quinto Tobar, de 44, por financiamiento electoral ilícito.
- Alberto Rafael de León Escobar, de 45 años, por el delito de financiamiento electoral ilícito y cohecho activo.
- Juan Abner Fonseca Galicia.
- Estuardo Calderón Ángel.
ÓRDENES DE CAPTURA INTERNACIONAL
- Vivian Urízar, Jorge David Balcárcel, Alfonso España y Carlos Ruiz.
- Jürgen Widmer, Graciela López y Alba Elvira Lorenzana.
ÓRDENES DE CONDUCCIÓN (YA ESTÁN DETENIDOS POR OTROS CASOS)
- Otto Fernando Pérez Molina: enriquecimiento ilícito, lavado de dinero.
- Ingrid Roxana Baldetti Elías: enriquecimiento ilícito, lavado de dinero.
- Jonathan Harry Chévez, lavado de dinero.
- Samuel Aceituno Juárez: asociación ilícita, cohecho pasivo.
- Gustavo Adolfo Martínez Luna: asociación ilícita, cohecho pasivo.
- Julio Rolando Sandoval Cano: asociación ilícita, cohecho pasivo.
CITACIONES A PRIMERA DECLARACIÓN
Luis Fernando Ricardo Marroquín, Jack Irving Cohen, Luis Fernando Montiel Dávila, Mario René Cano Gutiérrez, Manuel Alberto Portillo Méndez, Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, Ismenia Beatriz del Val Herrera, Byron Enrique Barrera Menéndez, Gerson Isaac Ricardini Mirando, Julio Rolando Amado Ponciano, Héctor Hugo Solano Morales, Raúl Eduardo Castillo Castillo, Miguel Enrique Catalán Orellana y Luis Gilberto Coronado Tobar.
PRÓFUGOS
Carlos Gabriel Guerra Villeda, Álvaro Mayorga Girón, Miguel Ángel Martínez, Ana Graciela López Gálvez, Adolfo Fernando Peña Pérez, Edna Maribel Berganza Colindres, Eduardo Cristhian Klestler Morán, Marco Antonio Recinos Sandoval, Edi Orlando Morales Molina, Flavio Rodolfo Montenegro Castillo, Enrique Castellanos Rojas, Juan Luis Ortiz Álvarez, Eduardo Villacorta, Rudy Navas Siliézar, Daniela de la Luz Beltranena, Julio Aldana Franco, Carlos Raúl Ruiz Velásquez, Jorge Ruiz Vásquez, Dani Crowel Mayorga y Sergio Roberto Arévalo Valladares.
