Los magistrados de la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo aceptaron una apelación presentada por el Ministerio Público (MP) con la cual aprobó que se pase a manos del Estado de Guatemala más de Q366 millones y USD2.3 millones que provenían de origen ilícito de una empresa venezolana que pretendía realizar la compra de acciones preferentes en el Banco de los Trabajadores (Bantrab), con transacciones que estos habrían pactado con anteriores autoridades de la entidad bancaria.
Hace 10 años, en marzo del 2016, fue la Superintendencia de Bancos (SIB) quien presentó la denuncia en contra de los ahora ex directivos del banco, Sergio Anibal Hernández Lemus, Ronald Giovanni García Navarijo y Eduardo Jose Liu Yon y el venezolano Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta, por el negocio fraudulento y ahora declarado nulo en la sentencia de apelación.
El juez de extinción de dominio en primera instancia declaró sin lugar la demanda de la fiscalía de extinción de dominio.
Dichos fondos provienen de la empresa DHK Finance Inc. de origen venezolano, pero constituida en Panamá. De acuerdo con los registros de varios medios de comunicación, incluyendo La Hora, en 2016 el caso de la empresa panameña DHK Finance Inc. salió a luz tras una investigación de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y el Ministerio Público (MP) debido a indicios de que los venezolanos habrían inyectado capital de origen ilícito en el Bantrab.
Como figuras claves de esta trama financiera se señaló al venezolano Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta, presidente de DHK Finance y a su socio Enoc Martínez, quienes presuntamente habrían facilitado el blanqueo de capitales mediante la compra de acciones preferentes por un monto de US$20 millones. Los fondos, según la investigación, fueron inyectados al banco con el aval de las anteriores autoridades y directores del banco, García Navarijo, Hernández y Liu.
Con la resolución de la sala, pasan a manos del Estado de Guatemala las siguientes cantidades:
- Q156 millones 550 mil que fueron utilizados para comprar acciones en la entidad nacional.
- Q187 millones 390 mil 50 por concepto de dividendos derivados de las acciones.
- US$ 2 millones 312 mil 71 en calidad de dividendos.
Según la información divulgada, el MP argumentó que los fondos para comprar las acciones, DHK Finance Inc. las habría obtenido mediante acciones ilícitas, posiblemente de narcotráfico cometido en Venezuela, con una presunta vinculación al Cartel de los Soles, por lo que estos buscaban lavar el dinero en Guatemala.
La Sala aceptó la apelación y concedió la extinción de los fondos a favor del Estado guatemalteco con base en la argumentación del MP.
BANTRAB GARANTIZA ESTABILIDAD FINANCIERA
La entidad bancaria se pronunció respecto al fallo de la Sala Segunda en un comunicado de prensa. Este detalla que participó en el proceso como tercero interesado y afirma que la decisión judicial confirma la invalidez de un acto que, según el fallo, fue cometido de forma fraudulenta por exdirectivos durante una administración anterior.
La institución aseguró que la sentencia no tendrá impacto en su operación ni en su estabilidad financiera. Asimismo, sostuvo que la resolución reafirma la solidez institucional, el orden jurídico y valida el rumbo ético y financiero, lo que permite cerrar un episodio que no debió existir, destacó el banco.
Bantrab también explicó que desde 2017 ha impulsado cambios en su estructura institucional para fortalecer su gobierno corporativo, así como controles internos y procesos de debida diligencia.
En el mismo documento explica que durante el desarrollo del proceso ha colaborado con autoridades como la Superintendencia de Bancos, el Ministerio Público y los tribunales, proporcionando información y facilitando auditorías.
Además, recordó que en 2022 un tribunal arbitral rechazó la demanda presentada por DHK Finance, decisión que posteriormente fue confirmada en 2023 por una corte federal en Estados Unidos.
PGN CELEBRA RESOLUCIÓN
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación (PGN) se pronunció al respecto, expresando que «la Sala Segunda dio la razón a la Procuraduría». Añadió que el tribunal acogió los recursos planteados en el caso por el MP y el Banco de los Trabajadores.
#ComunicadoPGN| 📑📄 Sala da la razón a la PGN y ordena que más de Q361 millones pasen a favor del Estado: pic.twitter.com/sXai5OVqhk
— PGN Guatemala (@PGNguatemala) March 11, 2026
MP SE PRONUNCIA
Por último, esta tarde, el Ministerio Público emitió un pronunciamiento en redes sociales explicando la decisión de la Sala y explica los montos extinguidos y que la investigación inició cuando se tuvo una denuncia de la comunicación entre DHK Finance Inc. y las anteriores autoridades del banco.
«La Fiscalía de Extinción de Dominio logró que la Sala Segunda de Mayor Riesgo declarara con lugar la acción de extinción de dominio en favor de la República», se lee en la publicación del ente investigador.
✅ MP logra extinción de dominio de más de Q366 millones y US$2.3 millones en favor del Estado 🇬🇹
La Fiscalía de Extinción de Dominio logró que la Sala Segunda de Mayor Riesgo declarara con lugar la acción de extinción de dominio en favor de la República de Guatemala sobre… pic.twitter.com/iuyw41nrua
— MP de Guatemala (@MPguatemala) March 11, 2026
El MP indicó que la investigación inició luego de que se denunciara que la entidad constituida en Panamá entablara comunicación con el banco.
«La fiscalía demostró que los activos provenían de actividades ilícitas, posiblemente vinculadas con el “Cártel de los Soles”, que opera en Venezuela», destacó.
