Por Lourdes Arana
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La Fiscalía Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP), a través de la Unidad de Delitos Relacionados Bancos, coordinó junto con la Policía Nacional Civil (PNC), la captura de Florencio González Montenegro quien tenía una orden de aprehensión en su contra por el delito de lavado de dinero en el caso Banco de Crédito.
La detención de Florencio González se efectuó en el interior del edificio de Torre de Tribunales ubicado en la zona 1.
González Montenegro tenía orden de aprehensión vigente por los delitos de lavado de dinero u otros activos en forma continuada e intermediación financiera de forma continuada.
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ANTECEDENTES
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el 23 de octubre de 2009 la entidad bancaria Saba School Of Medicine Foundation con sede en Suiza transfirió un monto de $7 millones 500 mil de los Estados Unidos de América a la cuenta a nombre de Central American Legal S.A. (CAL, S.A.) con sede en Guatemala registrada en el Banco de Crédito S.A.,
La transacción fue autorizada por David León Fredrick y/o David Dorle de León de nacionalidad estadounidense, socio fundador y representante legal de Saba School Of Medicine Foundation con sede en la Antillas Holandesas, los fondos estaban destinados para proyectos comunitarios, ayuda y asistencia médica en Guatemala.
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Sin embargo, luego de recibida la transacción la entidad bancaria realizó transferencias y giros bancarios por un total de $6 millones a la cuenta de la entidad Latin American Legal registrada en el Banco Territorial de Ecuador justificando el pago parcial de un préstamo que aparentemente fue requerido por medio de un contrato de gestión e inversión patrimonial con anuencia del Banco de Crédito S.A. a requerimiento de David León Fredrick a través de un representante legal.
