El Periódico de España publicó un adelanto sobre la vinculación del empresario Francesc Xavier Tauler Ferré en la operación Tándem, una investigación por presuntos delitos de blanqueo y organización criminal. La Audiencia Nacional española (tribunal de justicia) vinculó al empresario en el caso por su presunta intermediación en el pago de €30 millones al expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina y su exvicepresidenta Roxana Baldetti.
El caso Tándem, también denominado caso Villarejo es una querella a cargo de Manuel García-Castellón, juez de la Audiencia Nacional, en España, donde el principal sindicado es José Manuel Villarejo, excomisionario de la policía española.
A raíz de un testimonio anónimo a la Fiscalía Anticorrupción de España se conoció una red de blanqueo de capitales que, en inicio, constó de un trato favorable para la petrolera estatal Guinea Ecuatorial Geopetrol, pero acabó siendo un encargo al excomisario por €5.3 millones para boicotear a un político local, según ABC España.
Desde 2017 el juzgado español ha expandido el núcleo del caso Villarejo a más empresarios, funcionarios y exbanqueros en la presunta dinámica criminal. El anuncio preliminar de El Periódico de España señaló al empresario Francesc Xavier Tauler Ferré como uno de los más recientes vinculados, pero esta vez, el caso se extiende hasta Guatemala y la Terminal de Contenedores de Quetzal (TCQ).
€30 MILLONES PARA OPM Y BALDETTI
En junio del 2021 El Confidencial de España publicó un reportaje investigativo sobre el pago de sobornos millonarios de empresarios españoles al expresidente Otto Pérez Molina. Según la investigación, la “mordida” se definió por correo electrónico a través de Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicepresidencia del gobierno Patriota con los empresarios Ángel y Álvaro Pérez Maura. A su vez, los Maura habrían acudido a José Manuel Villarejo para evitar ser extraditados a Guatemala.
La vinculación del empresario Francesc Xavier Tauler Ferré corresponde a que TCQ, beneficiaria para construir una terminal en el Puerto Quetzal, contrató el 25 octubre de 2013 a Copisa Constructora Guatemala S.A., presidida por Tauler, quien además promovió la facturación a sociedades instrumentales a través de contratos de obra ficticios por al menos USD 4.5 millones, según detalló El Periódico.
De acuerdo con un auto de 21 de julio al que tuvo acceso El Periódico de España, Tauler Ferré contribuyó en el pago de €30 millones a Otto Fernando Pérez Molina e Ingrid Roxana Baldetti Elías.
“El modus operandi consistiría en el ingreso por parte Copisa Constructora Guatemala S.A de cantidades en las cuentas bancarias de un grupo de sociedades instrumentales creadas con la única finalidad de canalizar el delito de cohecho cometido y todo ello simulando una actividad contractual ficticia relacionada con aspectos de la construcción que jamás se llegaron a efectuar”, especificaron los fiscales en el escrito de 15 de julio.
INDICIOS DE DELITO DE COHECHO
Además, el contrato inicial resultó modificado hasta en tres ocasiones, llegando alcanzar los USD 82 millones. Esta operación para los fiscales buscaba dar “cobertura para la facturación ficticia a través de la cual se llevaría a efecto el pago de cantidades producto del delito cohecho”, amplía el documento de los fiscales al que tuvo acceso El Periódico.
El juez declaró: “Existen indicios de la comisión de un delito de cohecho y de la posible participación en los hechos de Tauler Ferré -ya que- fue él quien firmó los negocios jurídicos ficticios, esenciales para la articulación del pago ilícito -al expresidente Otto Pérez Molina”.
