El Ministerio Público (MP), dirigido por María Consuelo Porras, ignoró tres denuncias y una ampliación de una de estas que la Intendencia de Verificación Especial (IVE) puso sobre su mesa. En estos documentos consta una estructura que generó alertas por posible lavado de dinero y colusión que obtuvo millonarios contratos estatales, principalmente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
El análisis de transacciones realizado por la IVE, que incluye movimientos entre el 1 de septiembre de 2021 y agosto de 2024, evidencian una red de empresas, entre ellas varias farmacéuticas que realizaron millonarias transferencias de dinero entre sí. La Botica es la principal farmacéutica identificada en las transacciones sospechosas por la intendencia.
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Estos fondos finalmente fueron enviados a varios países, entre estos a Emiratos Árabes Unidos y EE. UU., para la compra de tres apartamentos en Dubái y el supuesto abono a otro inmueble en suelo estadounidense.
Según fuentes del Ministerio Público, todas las denuncias de la IVE fueron dirigidas en oficios a la Fiscal General, Consuelo Porras, y solicitó que la institución cumpliera su deber constitucional y que “proceda según los artículos 5 y 107 del Código Procesal Penal” para investigar y deducir responsabilidades. Las denuncias fueron presentadas para que la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero hiciera las averiguaciones.
LA BOTICA, EL ORIGEN DE LOS FONDOS
La primera denuncia fue presentada por la IVE el 27 de diciembre de 2023 y fue asignada en la Fiscalía con el número MP-2023-337. En esta, la Intendencia evidenció transacciones sospechosas en al menos 15 cuentas bancarias, de las cuales nueve están a nombre de La Botica, S. A.
La Botica, S.A. pasó de un perfil bajo a ser gigante de las compras estatales de medicamentos. Su crecimiento coincide con la consolidación de Miguel Martínez y el expresidente Alejandro Giammattei (ambos pareja sentimental y sancionados por EE. UU. por corrupción).
Registros periodísticos evidencian que este vínculo se articuló a través de Jairo Ernesto Ponce Fernández, alias “Cuto”, quien en la investigación de la IVE es identificado como uno de los socios fundadores de La Botica. La cercanía era tal que los Ponce acompañaron a la cúpula oficial en viajes a España antes de la toma de posesión, se exhibieron en brindis privados y el Gobierno llegó al extremo de rebautizar una estructura pública en la Ruta Nacional 14 como “Puente Cuto”, sellando así una alianza política y económica que el Ministerio Público ha evitado investigar.
La Botica, S. A, se convirtió en una de las favoritas en las asignaciones del IGSS, durante el gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024). Desde entonces, le han adjudicado Q892 millones. El 82% de estos fondos proviene del Seguro Social desde 2021, año en que asumió la Presidencia del Instituto José Adolfo Flamenco. Específicamente, la red capitalizó la crisis sanitaria mediante millonarias adjudicaciones por la venta de Remdesivir, un fármaco de alta demanda para pacientes de covid-19.
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SOSPECHAS CUENTA POR CUENTA
La denuncia detalla los movimientos sospechosos cuenta por cuenta. En una se describe que La Botica recibió fondos del IGSS y de la Tesorería Nacional y efectuó traslados a otras a su nombre, pero también a favor de personas que “registran actividades económicas que difieren de la información descrita en el formulario para inicio de relaciones (entre el banco un cliente)”. Derivado del análisis realizado, “no fue posible establecer un fundamento económico o legal evidente”.
En total la IVE analizó 15 cuentas de distintos bancos de cuatro personas individuales o jurídicas, del 1 de septiembre de 2021 al 8 de junio de 2022. Todo esto para establecer la existencia de “presuntas operaciones o patrones de lavado de dinero u otros activos”.
En estas cuentas se identificaron créditos por Q295.2 millones, incluidos Q79.6 millones trasladados a La Botica por el IGSS y la Tesorería Nacional. De igual forma se analizó una cuenta en dólares con créditos por US$759 mil 950 y débitos por US$796 mil 67.
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TRIANGULACIÓN ENTRE FARMACÉUTICAS Y CONSTRUCTORAS
Aparte de efectuar movimientos bancarios en cuentas a su nombre, La Botica registró transferencias a otras farmacéuticas: Medicamentos Avanzados, Med Pharma, Ker, Analyt de Centroamérica DYO y Selectpharma, Grupo Rochester y Laboratorios Farkot. También a Distribuidora Lucas (constructora) y a Héctor Antonio Rodas Mejicanos (venta de materiales), ambos contratistas del Estado.
La Botica también registró depósitos a plazo fijo, uno de ellos por Q20 millones, que al término fue trasladado a nombre de otra farmacéutica, Grupo Rochester, S. A. Aunque existe un contrato de distribución entre ambas, la IVE deja claro que “el flujo de los fondos podría no ser congruente con la naturaleza del contrato”.
En cuanto a la cuenta en dólares, la IVE detectó transferencias a empresas en Costa Rica, EE. UU. y Emiratos Árabes Unidos. Destaca la transferencia a Logistics Business Services SRL (Costa Rica) por US$329 mil 495, empresa dedicada a la “venta al por mayor de enseres domésticos”; Laboratorios Stein (Costa Rica); Vertex Pharma (EE. UU.) y la empresa Reindeer Biohealth (Emiratos).
En otra de las cuentas, La Botica transfiere Q3.1 millones a Ernesto Ponce Sánchez, padre del fundador de la farmacéutica, Jairo Ernesto Ponce Fernández, alias el “Cuto”. Dentro de la transacción se cuenta un depósito a plazo fijo por Q3 millones a nombre de ambos, figurando como beneficiaria la esposa de Ponce Fernández.
Ponce Sánchez, quien consignó como fuente de ingresos el “comercio informal / venta de jabones” (Q50 mil mensuales), cuando registró créditos por más de Q4 millones. La Intendencia describe esto como una “incongruencia significativa”. A su vez, Ponce Sánchez trasladó Q4 millones a su nuera (esposa de Jairo Ponce), quien los depositó a plazo fijo.
CUENTAS DE ROCHESTER, S. A. Y MEDICAMENTOS AVANZADOS
En la misma denuncia figura el seguimiento a las cuentas de la empresa Rochester, alimentada principalmente por La Botica. En una de ellas recibió depósitos por Q29.5 millones, pese a declarar ingresos mensuales de apenas Q100 mil a Q400 mil. Otra sospecha surge porque Rochester comenzó a recibir fondos de La Botica seis días antes de registrarse como comercializadora de productos farmacéuticos; antes era una compañía de servicios.
De esta cuenta, Rochester transfirió Q20.8 millones a las sociedades Medicamentos Avanzados e Importadora y Comercializadora RR por la supuesta venta de Remdesivir. Asimismo, se realizaron pagos a María Alejandra Cano España, quien registra adjudicaciones por venta de bicicletas eléctricas y materiales de construcción. Se registran además pagos para Héctor Antonio Rodas Mejicanos.
DORIAN FABIÁN PONCE Y EL PATRÓN DE ESTRATIFICACIÓN
La IVE recuerda que La Botica fue fundada por Sara María Batres Gil, Francisco José Valdés Alvarado y Jairo Ernesto Ponce Fernández, y que el 7 de enero de 2021 fue nombrado como representante legal su hermano Dorian Fabián Ponce Fernández, quien figura como firmante en todas las cuentas.
La denuncia evidencia que, a pesar de las conexiones evidentes, estas farmacéuticas (La Botica, Rochester, Medicamentos Avanzados e Importadora y Comercializadora RR) “coincidentemente” participaban en los mismos concursos del IGSS. Se detalla que a una cuenta de Medicamentos Avanzados llegaron fondos procedentes de La Botica y Rochester por la venta de Ramdac (Remdesivir) y Felodipina.
Respecto a las transferencias al exterior, entre enero de 2021 y junio de 2022, desde las cuentas de La Botica se efectuaron 64 transferencias internacionales por US$3.9 millones a EE. UU., Panamá, Costa Rica, Reino Unido, Emiratos, Ucrania, El Salvador y México.
Aunque La Botica registró importaciones, entre febrero de 2021 y enero de 2022 por US$13.6 millones, la IVE resalta que ninguno de los nombres a los que se les transfirió dinero figuraban en los formularios para inicio de relaciones de las cuentas bancarias que fueron analizadas.
Por tales razones, la IVE en la denuncia señala que, luego del análisis de una de las cuentas de La Botica, que recibió fondos estatales “se observó estratificación de los fondos en tres cuentas constituidas en otras entidades bancarias con pocos días de diferencia”.
Este término en lenguaje financiero significa hacer múltiples transacciones bancarias para dificultar a las autoridades el rastreo del dinero.
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Dicha estratificación fue observada de fondos de cuentas de La Botica hacia otras constituidas en diferentes bancos, a nombre de Ernesto Ponce Sánchez y su nuera, la esposa de Jairo Ernesto. “Se observó que —las transacciones— se realizaron de forma estratificada y de las cuales no fue posible establecer un fundamento económico o legal evidente”, añade la denuncia.
SEGUNDA DENUNCIA: LOS APARTAMENTOS EN DUBÁI
A pesar de los nulos avances en la primera denuncia, el 26 de junio de 2024, la IVE presentó ante Consuelo Porras una segunda denuncia que reconstruyó el recorrido de Q421.2 millones entre mayo de 2023 y abril de 2024. Cuatro de estas cuentas enviaron Q75.4 millones a Emiratos Árabes Unidos para adquirir tres apartamentos en Dubái, registrados a nombre de Ronal Estuardo Gaitán Wellman, socio fundador de dos de las empresas investigadas.
La IVE sostiene que los patrones financieros son compatibles con conductas de “estratificación” y con el uso de recursos públicos para fines privados. Sin embargo, no hubo apertura de expediente, investigación ni judicialización por parte del MP.
Cinco de las nueve cuentas analizadas superaron ampliamente los montos mensuales declarados, evidenciando inconsistencias. La investigación determinó que Q163.1 millones provinieron directamente de adjudicaciones del IGSS. Lo relevante es que ese dinero no se quedó en La Botica; fue trasladado de forma fragmentada hacia Vivendi, Medicamentos Avanzados e Importadora y Comercializadora RR.
Entre mayo de 2023 y abril de 2024, el principal destino internacional fue Emiratos Árabes Unidos (Q81.6 millones). Dos cuentas de Medicamentos Avanzados, una de Gaitán Wellman y otra de Comercializadora RR enviaron Q75 millones para pagar tres inmuebles en Dubái, valorados en unos USD 21 millones según la IVE. Los pagos se dirigieron a las inmobiliarias: ESCROW AC The Residence BU, Arada Developments LLC y Emaar Properties.
Según la documentación anexada, dos apartamentos están ubicados en Armani Beach Residences, Palm Jumeirah bajo los números A-202 y A-302 y un tercero en The Residence Burj Khalifa número BK-3-301. Los tres figuran inscritos a nombre de Ronal Estuardo Gaitán Wellman, según la denuncia.
La IVE subraya que Gaitan Wellman controlaba administrativamente las cuentas desde las cuales se pagaron los inmuebles, pues es socio fundador de Medicamentos Avanzados y Solmedica, y firmante de cinco cuentas en tres bancos del sistema nacional con las que se pagaron los apartamentos.
Además, la denuncia hace énfasis en que dos de las empresas que enviaron dinero a Dubái —Importadora y Comercializadora RR y Medicamentos Avanzados— tienen como giro la venta de medicamentos y suministros médicos, no bienes raíces.
Dos farmacéuticas, un abogado y las transacciones sospechosas que los une con La Botica
Joel Iban Padilla Orozco figura como administrador único y representante legal de varias de las sociedades analizadas por la IVE, entre ellas Importadora y Comercializadora RR, Medicamentos Avanzados, Solmedica y Corporación Gonga.
En la denuncia, la IVE no afirma culpabilidad penal toda vez que esa es la función constitucional del MP, pero sí sostiene que los patrones financieros observados son compatibles con conductas de “estratificación” y con el uso de recursos públicos para fines privados. Por ello solicitó expresamente al MP abrir expediente, investigar y, de ser procedente, judicializar el caso. Ninguna de las tres sucedió.
PESO DEL IGSS EN EL CIRCUITO FINANCIERO
La IVE revisó nueve cuentas de depósitos monetarios en tres bancos nacionales entre el 5 de mayo de 2023 y el 3 de abril de 2024. Los ingresos totales ascendieron a Q421.2 millones, distribuidos entre las empresas: La Botica, Medicamentos Avanzados, Vivendi, Importadora y Comercializadora RR, una cuenta personal de Gaitán Wellman y Solmedica.
Un hallazgo clave del análisis de la Intendencia fue que cinco de estas nueve cuentas superaron ampliamente los montos mensuales declarados al banco al momento de abrir la relación comercial, lo que, según el propio análisis de la denuncia, evidencia inconsistencias entre lo reportado y lo efectivamente movido.
Una consulta de la IVE a Guatecompras mostró que La Botica, Medicamentos Avanzados e Importadora y Comercializadora RR incrementaron sustancialmente sus adjudicaciones entre 2020 y 2023, especialmente en contratos vinculados a medicamentos para COVID-19. La IVE recordó en el memorial que este aumento ya había sido señalado por la prensa como relacionado con el gobierno de Giammattei.
La investigación determinó que Q163.1 millones provinieron directamente de adjudicaciones del IGSS y se depositaron principalmente en tres cuentas: La Botica, Medicamentos Avanzados e Importadora y Comercializadora RR.
Una revisión en Guatecompras da cuenta de que el IGSS hizo una gran cantidad de compras a estas empresas, por montos menores a Q90 mil.
Además, entre el 10 de mayo de 2023 y el 25 de marzo de 2024, estas mismas tres empresas recibieron Q169.1 millones adicionales del IGSS por contratos estatales, incluidos Q5.9 millones que sirvieron para completar la compra de un cheque de gerencia de Q10 millones.
IVE reporta récord de más de Q15 mil millones en transacciones sospechosas
Lo relevante para la IVE es que ese dinero no se quedó en La Botica. Fue trasladado de forma fragmentada —en múltiples movimientos— hacia cuentas de Vivendi, Medicamentos Avanzados e Importadora y Comercializadora RR.
La IVE también documentó el ingreso de Q32 millones a cuentas de Medicamentos Avanzados y de Gaitán Wellman en otro banco del sistema, provenientes de la cancelación de dos certificados de depósito a plazo fijo (Q10 millones y Q12 millones) y de un cheque de gerencia por Q10 millones. Esos certificados habían sido fondeados previamente con recursos de cuentas de Medicamentos Avanzados.
LA SOMBRA DE VAMOS-GIAMMATTEI
Uno de los hallazgos involucra a Víctor Manuel Farnes Posadas, exasistente del diputado Carlos Roberto Calderón de Vamos, partido de Giammattei. La IVE comprobó que la cuenta de Medicamentos Avanzados en uno de los bancos emitió cheques por Q415 mil a su favor, los cuales fueron cobrados en efectivo sin que “existiera relación comercial que justificara los pagos”, según la denuncia.
Al revisar su cuenta personal, la IVE detectó que Farnes recibió Q1.05 millones adicionales en depósitos mayores a 1 mil durante 2023. En ese período, Farnes era asistente II de Calderón, ganaba un salario mensual de Q14 mil, una cifra muy inferior a los montos recibidos.
El memorial identifica como posibles involucrados a cinco empresas —La Botica, Vivendi, Medicamentos Avanzados, Importadora y Comercializadora RR y Solmedica— y a ocho personas, entre ellas Gaitán Wellman y Farnes Posadas. La IVE aclara que la lista no es exhaustiva y que el MP puede ampliarla.
TERCERA ALERTA: EL MEMORIAL DE 2026
Una ampliación a la denuncia presentada por la IVE ante el MP el 30 de enero de 2025 amplía y profundiza los hallazgos de las investigaciones de 2023 y 2024 sobre la red de empresas relacionada con La Botica y los inmuebles en Dubái.
La IVE analizó un período que va del 28 de junio de 2019 al 5 de diciembre de 2024 y revisó ocho cuentas en dos bancos del sistema. Encontró créditos por Q126.1 millones y USD 1.8 millones, así como débitos por Q102.5 millones y USD 2.1 millones.
La conclusión preliminar de la Intendencia es la misma: los flujos no siguen una lógica comercial clara y podrían ser compatibles con conductas de estratificación, por lo que solicita una investigación penal.
RUTA DEL DINERO: DE CONTRATOS A LA RED DE EMPRESAS
Uno de los hallazgos del expediente es el origen de Q52.5 millones, que representaron el 41.41% del total de ingresos en quetzales analizados. Ese dinero no nació en Importadora y Comercializadora RR ni en Medicamentos Avanzados. Provino de una cuenta de Grupo Rochester, S. A. que luego lo trasladó a ambas empresas.
Cuando la IVE rastreó más atrás, encontró que los fondos de Grupo Rochester tenían como fuente cuentas de La Botica, S. A., empresa ya señalada en 2023 por recibir pagos del IGSS y de la Tesorería Nacional.
La cadena de las transacciones —tipificadas como estratificación— es clara para la IVE: dinero de contratos públicos → La Botica → Grupo Rochester → Importadora y Comercializadora RR y Medicamentos Avanzados.
TRANSFERENCIAS AL EXTRANJERO Y APARTAMENTOS
Entre enero de 2020 y febrero de 2024, cuatro cuentas realizaron 15 transferencias internacionales por Q11.9 millones y USD200 mil hacia México, Canadá, India, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.
Tres de esos envíos a EE. UU. que suman Q7.1 millones tenían el concepto de “abono para compra de apartamento”, sin que la IVE pudiera determinar el destino final del dinero. A raíz de eso el análisis de la Intendencia hizo énfasis en la compra ya documentada de tres apartamentos en Dubái a nombre de Gaitán Wellman, pero añade un dato clave:
En diciembre de 2024, Medicamentos Avanzados intentó enviar Q16.6 millones a Dubái para pagar un apartamento en el Burj Khalifa (unidad 4807) a favor de Metropolitan Conveyancing LTD. La operación fue bloqueada por el banco al no justificarse satisfactoriamente el origen, destino y propósito de los fondos.
Para concretar ese pago, la empresa había recibido previamente Q18 millones de otra cuenta de Medicamentos Avanzados en otro banco del sistema, lo que sugiere que el dinero fue movilizado específicamente para esa transacción porque, según la IVE, la cuenta que pagaría por el apartamento no tenía fondos suficientes.
El 13 de octubre de 2023, la cuenta de Sandoval envió USD 200 mil 40 a Uraba Assets, S. A., empresa que ya figuraba en la denuncia de 2024 por haber recibido Q20.1 millones de Importadora y Comercializadora RR y de Gaitán Wellman.
IVE INSISTE EN TRES INDICIOS CLAVE
En la tercera denuncia —la más reciente presentada por la IVE— el 29 de enero de 2026 e identificada con el número MP510-2026-31 se insiste en la “concentración de fondos en las cuentas a nombres de Medicamentos Avanzados S.A., provenientes de adjudicaciones públicas” realizándose el traslado entre las cuentas analizadas; “pudiendo existir incongruencias entre los fondos públicos acreditados con el destino y propósito destinado para estos”.
Además, la IVE destaca “transferencias internacionales con beneficiarios en Emiratos Árabes Unidos para la compra y pago de tres apartamentos, con recursos que principalmente se originan de adjudicaciones públicas, por lo que las mismas podrían no tener una razonabilidad con el destino”.
La Intendencia también insiste en que es necesario investigar “la cuenta bancaria a nombre de La Botica S.A., la cual forma parte del origen de los fondos en las cuentas analizadas y que vinculan transaccionalmente fondos públicos con la entidad Medicamentos Avanzados S.A., figura en medios periodísticos por su posible vinculación con actividades ilícitas”.
Puntualmente, la IVE analizó dos cuentas de la empresa Medicamentos Avanzados, cuyo socio fundador es Ronal Estuardo Gaitán Wellman. Esta empresa participó en licitaciones con el IGSS en donde obtuvo contratos por Q9.5 millones, además recibió otros Q16.5 millones de recursos de la empresa Vivendi, S. A. que a su vez los había obtenido de una transacción a su favor que le hizo La Botica, que, como se documentó anteriormente recibió millonarias adjudicaciones, también del Seguro Social.
La IVE detalló que el IGSS pagó Q30.2 millones a La Botica. De esa cantidad, La Botica transfirió Q23.6 millones a Vivendi S.A., quien a su vez traslada Q16.5 millones a Medicamentos Avanzados.
Medicamentos Avanzados, por su parte, recibió Q9.5 millones en compras fraccionadas y, en virtud, de los fondos detallados transfirió Q21.4 millones a H And H Development Llc., Escrow Ac The Residence Burj Khalifa Emaar Properties Pjsc y Arada Developments Llc Armani Beach Residences.
En las descripciones de los documentos de soporte de las transferencias se detalla que son por la “compra —o abono— del inmueble 111 del proyecto Eden House the Canal”, así como para la “construcción del inmueble, apartamento BK 3, 301, código POP” y un abono para otro inmueble “unidad A 202 y A 302, código POP PPL”.
EMPRESAS Y REACCIONES
La Hora se comunicó con Joel Iban Padilla Orozco quien figura como representante legal de al menos cuatro empresas que son mencionadas en la denuncia empresas entre estas, Medicamentos Avanzados, de donde salió el dinero para pagar los departamentos en Dubái; sin embargo, dijo ignorar si había una denuncia en contra de alguna de las firmas a las que representa.
También se intentó comunicación con el señor Ronal Alfonso Gaitán, socio de la misma empresa, pero no respondió ni las llamadas ni mensajes enviados a su celular.
Tampoco respondieron Dorian Fabián Ponce Fernández, representante legal de La Botica, ni Kevin René Canteo Méndez, que tiene el mismo cargo en Rochester, S. A.
