Consuelo «N» no pudo explicar el origen de dinero en efectivo que tenía en su vivienda. Al no presentar la documentación que permitiera acreditar la procedencia legal del dinero, la Policía Nacional Civil (PNC) procedió a detenerla.
Así lo informó la PNC luego de realizar un allanamiento en un inmueble ubicado en la aldea Chivacabe, Huehuetenango. Durante la diligencia, a Consuelo “N”, de 56 años, le fueron localizados un revólver, 250 municiones y Q835 mil 890.
Las autoridades localizaron varios fajos de billetes, en su mayoría de Q100. La mujer no presentó documentos que acreditaran el origen legal del dinero ni la tenencia del arma de fuego.
El operativo fue realizado por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la PNC, en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP).
Consuelo fue aprehendida tras el hallazgo de los siguientes indicios:
- 1 revólver
- 250 municiones
- 4 teléfonos celulares
- Q835 mil 890 en billetes de diferentes denominaciones
IVE SE ENFOCA EN ORGANIZACIONES MULTICRIMINALES SOFISTICADAS
En contraste, recientemente La Hora publicó la nota «Denuncias: IVE se centra en “organizaciones multicriminales sofisticadas” que lavan dinero, explican autoridades».
Según se explica en el trabajo, hasta julio pasado, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) había denunciado ante el Ministerio Público (MP) Q6 mil 388.8 millones por posibles operaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
En ese momento, la cifra es casi la mitad de lo reportado en el mismo periodo de 2025, pero el número de casos enviados a la Fiscalía aumentó, pasando de 178 el año pasado a 191 ahora.
«La diferencia, según la IVE, tiene que ver con la forma en que está enfocando su trabajo. La entidad afirmó que busca ir más allá de una operación sospechosa y seguir las pistas que permitan descubrir quiénes están detrás, cómo se conectan las transacciones y qué redes podrían estar utilizando para mover y ocultar dinero de procedencia ilegal», mencionó ese trabajo.
La IVE remarcó que «para enfrentar ese tipo de organizaciones ha incorporado procedimientos y herramientas tecnológicas avanzadas, como parte de un proceso de transformación digital».
El trabajo también remarca que el cambio explicado en la IVE, «consiste en pasar de la revisión tradicional de transacciones individuales a un modelo de análisis macro, con el que se pueda procesar y ordenar un mayor volumen de operaciones financieras procedentes de distintas fuentes bajo una misma línea de investigación», indicó.
Modificación: Se actualizó el contenido de la nota el 4 de septiembre de 2026 a las 11:17 a.m. para ajustar el titular de la nota y agregar contexto de la denuncia de la IVE.
