Las autoridades del Ministerio Público (MP), confirmaron a La Hora que existen tres denuncias en contra de Douglas Alexis Espinales Baños, un contratista del Estado que en el periodo de gobierno del expresidente Alejandro Giammattei y su pareja Miguel Martínez, recibió adjudicaciones en diferentes instituciones por una suma de Q147.7 millones. Desde 2023, La Hora realizó publicaciones al respecto del contratista individual.
La información da cuenta que dos denuncias están a cargo de la Fiscalía Contra la Corrupción y una a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos.
De acuerdo con los datos, la primera denuncia es por el delito de fraude y fue interpuesta el 19 de julio de 2024 por varios diputados y está relacionada a la posible sobrevaloración en las compras efectuadas para realizar remodelaciones en el Hospital Nacional Ernestina García viuda de Recinos.
«La fiscalía ha realizado inspecciones oculares, recabado información documental de los eventos en Guatecompras y ha requerido información al director ejecutivo del hospital, entre otras diligencias», indicó el MP.
La otra denuncia fue presentada el 5 de septiembre de 2024, también por congresistas ante la posible comisión del delito de fraude, en la construcción del Hospital San Benito, Petén.
Este caso se encuentra conectado con otra acusación de fecha 15 de julio de 2024, presentada por el exministro de comunicaciones, Félix Alvarado, en la que se sindican los mismos hechos.
Por este caso, también la fiscalía ha recabado información documental, efectuado diversas diligencias por medio de las que ha detectado distintas anomalías que podrían derivar la comisión del delito de asociación ilícita, aseguran.
LA MÁS RECIENTE
Asimismo, la Fiscalía de Delitos Económicos, recibió una denuncia el miércoles 27 de noviembre por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), por la posible comisión de delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación aduanera.
De acuerdo con el informe del ente investigador, el jueves 28 de noviembre la fiscalía obtuvo la autorización judicial con la cual ha requerido información a distintas instituciones gubernamentales y del sector bancario, relacionadas a las diferentes personas que figuran como sospechosas dentro del caso.
MP dice que investiga al contratista individual de los Q147 millones en la era Giammattei-Martínez
En tendencia:
Abogados: juez Fredy Orellana no tiene competencia para cancelar a Semilla
Uno de los tantos nidos
Arévalo fiscal general
Juzgado entrega audio de la audiencia de cancelación a Semilla, tras insistencia de diputados
Caso Acuerdos Fraudulentos: MP respalda a Fundación Contra el Terrorismo para separar a juez Judith Secaida
En tendencia:
Abogados: juez Fredy Orellana no tiene competencia para cancelar a Semilla
Uno de los tantos nidos
Arévalo fiscal general
Juzgado entrega audio de la audiencia de cancelación a Semilla, tras insistencia de diputados
Caso Acuerdos Fraudulentos: MP respalda a Fundación Contra el Terrorismo para separar a juez Judith Secaida
EN 2023 EL MP YA DIJO QUE ANALIZABA
No obstante lo informado por el MP, en 2023, La Hora publicó varios trabajos en los que se hacía mención del contratista individual.
En junio de 2023, una nota titulada como: «Fiscalía contra la Corrupción analiza caso del Hospital de San Benito Petén«, que hacía mención que el equipo de prensa del Ministerio Público (MP) informó que esto era analizado por la Fiscalía contra la Corrupción.
“Al momento no se ha recibido ninguna denuncia al respecto. La Fiscalía se encuentra realizando el análisis de las mismas para determinar acciones a emprender”, dijo Juan Luis Pantaleón, vocero del MP.
Se le consultó respecto a que, si el caso podría ser investigado por oficio y únicamente respondió que eso, “depende del análisis, sin embargo, como le comentaba en el Ministerio Público fomentamos una cultura de denuncia, por lo que es importante que ante el conocimiento de la comisión de cualquier hecho delictivo se presenten las denuncias correspondientes”.
CASO EUREKA B410
En una conferencia de prensa el martes 26 de noviembre, el titular de la Superintendencia de Administración Tributaria, (SAT), Marco Livio Díaz, dio a conocer un nuevo caso de posible defraudación fiscal por Q6.9 millones, en el cual el señalado es Espinales Baños por medio de sus empresas Construcción y Transportes Espiba y Affida Express.
De acuerdo con el superintendente, dicho contribuyente le facturó al Estado cerca de Q133.5 millones del 2021 al 2023 e hizo negocios con la estructura B410, cuya operación fue revelada el pasado 14 de agosto.
Eureka B410: SAT da a conocer nuevo caso de posible defraudación tributaria
La información sugiere que las auditorías que se le hicieron al empresario comprenden movimientos del año 2022, ya que solo en esos 12 meses la empresa recibió del Estado Q72 millones en adjudicaciones, pero facturó solamente el 50%.
En tendencia:
Abogados: juez Fredy Orellana no tiene competencia para cancelar a Semilla
Uno de los tantos nidos
Arévalo fiscal general
Juzgado entrega audio de la audiencia de cancelación a Semilla, tras insistencia de diputados
Caso Acuerdos Fraudulentos: MP respalda a Fundación Contra el Terrorismo para separar a juez Judith Secaida
ILOCALIZABLE
En 2023, La Hora publicó una nota titulada «El Contratista Individual al que el CIV le adjudica supervisión por Q6.7 millones más«, en la cual consta que un equipo de este medio acudió a la dirección inscrita en el Registro Mercantil, ubicada en la colonia Eureka, zona 21, no obstante, en ambas ocasiones no se permitió el ingreso.
Esta información fue confirmada por el superintendente, quien señaló que el contratista individual, de quien no mencionó el nombre, no fue hallado en ninguna de las direcciones reportadas, tanto en la capital como en San Benito y Santa Elena, Petén.
Al requerir domicilios adicionales para localizarlo, se obtuvo otros dos, uno en Santa Elena Petén y otro en la colonia Justo Rufino Barrios, zona 21 de la capital, donde tampoco fue encontrado.
En la última que registró, los auditores comprobaron que no funcionaba ninguna empresa que pudiera prestar los servicios que dicho proveedor ofrece. Además, no cuenta con personal, maquinaria ni equipo para poder cumplir con los contratos que le fueron adjudicados.
“No hay activos que demuestren capacidad empresarial. Tampoco vemos esa capacidad en infraestructura, y en registros contables aparecen algunos vehículos —registrados— pero no maquinaria”, subrayó Díaz.
Explicó que la misma dirección aparece registrada en otras tres sociedades anónimas que también facturaron al Estado Q193.2 millones, lo cual significa que, entre las cuatro, el monto de la facturación llega a Q326.7 millones.
VÍNCULO CON CASO B410
El superintendente explicó que la compañía hizo negocios con cuatro contribuyentes de la estructura B410, quienes supuestamente le rentaron maquinaria por Q2.9 millones; sin embargo, como lo dijo en agosto pasado, cuando se reveló este caso, estos contribuyentes de la estructura tampoco tienen el respaldo financiero ni contable para facturar.
Además, el contribuyente en mención adquirió insumos por Q5.4 millones a 17 proveedores que tampoco fueron localizados por la SAT, compró bienes y servicios por Q9.1 millones a otras empresas en operaciones con evidentes inconsistencias, por ejemplo, el que un negocio ubicado en Coatepeque, Quetzaltenango, compró insumos a una abarrotería en Petén por una suma millonaria, o que le compró combustible por un monto que se habría consumido solo en el viaje.
Estructura denunciada apunta a la operación de Miguel Martínez
“Nuestras investigaciones tributarias concluyen que tenemos indicios de que el 64% —de lo facturado por la empresa— es falso porque no tienen trabajadores y creemos que hay que investigar qué pasó con la entrega de bienes y servicios”, detalló Díaz.
LAS PUBLICACIONES DE LA HORA
Este medio ha publicado una serie de notas, en las cuales ha dado a conocer las irregularidades encontradas en varias adjudicaciones que las diferentes instituciones del Estado le otorgaron a Espinales Baños.
Entre ellas se destaca, la supervisión de obras a medias, trabajos no realizados, sobrevaloración, entre otras.
