Luego de aprobarse el Decreto 15-2026, Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero y Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, profesionales de entidades públicas y privadas fueron capacitados por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), informó el titular de la Superintendencia de Bancos, Saulo De León.
El titular de la SIB explicó que la capacitación estratégica se llevó a cabo en la primera semana de junio por una misión de alto nivel, por lo que la Intendencia de Verificación Especial (IVE) hizo una convocatoria a diversos representantes de entidades del Estado e instituciones privadas.
«Todas estas personas recibieron una capacitación y el entrenamiento de lo que será la evaluación mutua, la evaluación ya empezó. La capacitación fue de aproximadamente una semana», agregó De León.
Asimismo, indicó que la SIB avanza en un 85 por ciento del reglamento de la Ley contra Lavado de Dinero, ya que desde 2025 se conformó una comisión, que trabaja en la preparación de la evaluación mutua que hará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), como también trabaja en la generación de capacitación a las diversas entidades del Estado que serán parte del proceso de la evaluación 2027.
De León también comentó que ese mismo equipo apoyó cuando se discutía la Ley contra Lavado en el Congreso de la República.
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CONVERSAN CON EL CANG
El jefe de la SIB informó que han tenido tres reuniones con el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) para conocer sus inquietudes e incorporar temas que puedan ser incluidas.
«Pero también trasladarles el mensaje que todo esto está en función de los estándares internacionales, y que no implica una desmejora, impida o quite el secreto profesional. Nosotros estamos enfocados en la redacción, vamos a cumplir con los plazos establecidos en la ley, sino es que antes», reiteró De León.
Respecto a inquietudes que han mencionado abogados y notarios por informes o posibles denuncias de transacciones, el superintendente de Bancos mencionó que no entrará en discusión de eso, y reiteró que entablaron comunicación con la junta directiva del CANG para abordar los temas, como sucedió el 24 de junio donde saludó a autoridades de ese colegio profesional que acudieron a la IVE, por lo que hay disposición para las conversaciones y espera que se llegue a un entendimiento «muy» claro.
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