El juez segundo penal, Mario Hichos, ligó a proceso penal a siete implicados en el caso de supuesta estafa cometido dentro del banco Crédito Hipotecario Nacional (CHN) al considerar que existen suficientes elementos en su contra que deben ser investigados.
En tal sentido, el juzgador decidió ligar a proceso a los señalados de la siguiente forma:
1. Willman Rocael López Trigueros, por estafa propia en forma continuada, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y uso de documentos falsificados
2. Ana Gabriela Morales Ávila, por los delitos de estafa propia en forma continuada, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y uso de documentos falsificados
3. Pedro Luis Guamuche García, por estafa propia en forma continuada, abuso de autoridad en forma continuada, peculado por sustracción en forma continuada y asociación ilícita
4. Alex Omar Solís Salguero peculado por sustracción en forma continuada, estafa en forma continuada y asociación ilícita
5. Luis Fernando Pelaez Guerra, por abuso de autoridad, mientras que se le dicta falta de mérito por estafa propia y asociación ilícita
6. Gustavo Adolfo Varela Martínez, por abuso de autoridad, mientras que se le dicta falta de mérito por estafa propia y asociación ilícita
7. María Fernanda Segura, por estafa propia, lavado de dinero y asociación ilícita
Según la investigación, que de acuerdo al Ministerio Público (MP) inició tras una denuncia de la presunta sustracción de Q20 millones mediante el uso de empresas de cartón y trámites bancarios irregulares, refiere que personal del banco autorizó extrafinanciamientos sin respetar los controles internos y que los beneficiarios carecían de perfil económico para el mismo.
Supuestamente, cada solicitud aprobada por el grupo ahora procesado, habrían sido por montos de hasta Q400 mil, de acuerdo a lo informado por la Fiscalía contra el Crimen Organizado.
Así también certificó lo conducente en contra de César Humberto Estrada Gutiérrez, receptor/pagador del banco; Gustavo Adolfo Mancur Milián, miembro del consejo directivo del CHN; Sergio Fernando Palencia Prado, gerente de cumplimiento del CHN y el abogado Carlos René Paredes Arévalo por posible obstrucción de la investigación.
En la resolución del juzgador, se determinó que cuatro de los siente implicados podrán gozar de medida sustitutiva siendo estos: Guamuche, Solís, Pelaez y Varela. Dicha medida consiste en: arresto domiciliar, arraigo prohibición de acercarse a las instalaciones del CHN, prohibición de hablar con coimputados y el pago de cauciones económicas de Q175 mil y Q25 mil respectivamente.
Mientras que en el caso de López, Morales y Segura, el juez dictó prisión preventiva ya que derivado de su cercanía con el señalado Pedro Duque, quien continúa prófugo de la justicia, podría generar una obstaculización a la acción penal.
Así mismo, se le concedió un plazo de tres meses al MP para que finalice las investigaciones y formule acusación en contra de los acusados.
Por posible desfalco en CHN, 12 órdenes de captura han sido solicitadas, detalla MP
CAPTURAS PENDIENTES
Por este caso, aún están pendientes de ejecutar las siguientes órdenes de captura en contra de:
1. Silvia Stephanie Sánchez Ochoa
2. Pedro Alejandro Duque Soto
3. Sven Resenhoeft Greenberg, exgerente general del CHN
A quienes el juzgador solicitó que se pongan a disposición del juzgado para resolver su situación legal o de lo contrario se dictará la resolución que en derecho corresponde por rehuir del proceso, ya que otros sindicados ya se han puesto a disposición para solventar su situación.
