El 18 de noviembre la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a las empresas mineras Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), Compañía Procesadora de Níquel (ProNiCo) y Mayaniquel.
Así como al ciudadano ruso, Dmitry Kudryakov y a la ciudadana bielorrusa, Iryna Litviniuk. Esto por un supuesto esquema de corrupción en el que los mencionados dirigieron múltiples sobornos durante varios años que habrían involucrado a políticos, jueces, así como funcionarios.
Las mineras han tomado algunas acciones al respecto, mientras el Gobierno destacó que por su “estrecho” trabajo con EE. UU. se lograron las sanciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), instruyó algunas medidas en ese sentido.
Gobierno define primeros salarios mínimos diferenciados para 2023
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Sin embargo, se conoce poco del caso en el Ministerio Público (MP).
SOLWAY INVESTMENT ABRE INVESTIGACIÓN
El martes 13 de diciembre se dio a conocer que la compañía Solway Investment inició una pesquisa y colaborará con el gobierno de Estados Unidos.
La empresa además contrató a los bufetes de abogados Seiden Law Group LLP, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan y Berliner, así como Corcoran & Rowe para una “rigurosa” e “independiente” investigación.
“La investigación dirigida por experimentados y respetables investigadores retirados del gobierno norteamericano, ya ha comenzado y reunirá información para determinar los hechos que pueden ser relevantes para las acusaciones”, indicó.
Los resultados de la pesquisa serán presentados al consejo de administración de la minera y los compartirán con autoridades norteamericanas y “otras”.
Añadieron que se pusieron en contacto con la Oficina del Tesoro a través de sus abogados en un esfuerzo para minimizar las consecuencias potencialmente graves para los colaboradores, operaciones comerciales y guatemaltecas.
Agregó que dos miembros del consejo de administración de la minera llegaron a Guatemala para asegurarse que los compromisos y obligaciones de subsidiarias con colaboradores, comunidades locales, clientes y proveedores se cumplan de la mejor manera posible en las circunstancias actuales y que se mantengan “los valores fundamentales de integridad y cumplimiento de la ley”.
💲Así quedaron los montos salariales para el trabajo agrícola y no agrícola. Aquí los detalles:
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MAYANIQUEL CIERRA OPERACIONES
La empresa Mayaníquel anunció que debido a las sanciones se vieron obligados a cerrar operaciones de forma indefinida.
“Como consecuencia de la errónea designación de Mayaniquel, S.A. por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la OFAC el día viernes 18 de noviembre del 2022, la empresa se vio obligada a suspender operaciones de forma indefinida hasta que la situación pueda corregirse”, argumentó la minera.
Agregó que durante este tiempo han tomado todas las acciones posibles para minimizar los efectos negativos que la situación pueda causar a los colaboradores, contratistas y proveedores locales, así como a todas las partes interesadas y supuestos beneficiarios de “programas de desarrollo y apoyo social” en el área de Valle del Polochic.
En la comunicación indica que cumplieron con todas las obligaciones de pago y liquidación de los trabajadores y han saldado todos los compromisos comerciales existentes con los contratistas.
Reiteraron que están tomando todas las acciones necesarias en ambos países para “rectificar” y “corregir” la desafortunada situación, porque “las bases de la sanción son fácticamente incorrectas”, ya que no es y nunca ha sido, una entidad relacionada, ni bajo el control o propiedad de las personas, empresas o grupo corporativo mencionado en el comunicado del Departamento del Tesoro.
Apuntó que siempre ha desarrollado sus operaciones independientemente, dentro del marco de la ley y para el beneficio de sus partes interesadas y comunidades locales.
CASO ES REFERIDO A LAVADO DE DINERO
Después de conocerse las sanciones, el Minex dio aviso a las entidades correspondientes en el país para cumplir con las medidas que consideren.
Razón por la que el MP informó tres días después, es decir, el 21 de noviembre que el caso fue trasladado a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, a cargo de la Fiscal de sección Ingris Anaelia Xuc Cu.
Esta Redacción se comunicó con el ente investigador en ese contexto para profundizar la razón que se haya asignado a tal fiscalía y no a la Fiscalía Especial contra la Impunidad o la Fiscalía contra la Corrupción, a lo que respondieron: “tal como lo establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, es una institución única e indivisible, en ese sentido cada una de sus fiscalías puede atender las denuncias según su competencia”.
“Por tal razón, en virtud de lo que se manifiesta en la nota, se remitió a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos”, sostuvo la institución.
Cabe resaltar que la oficina estadounidense hace referencia al delito de “corrupción” y no al blanqueamiento de dinero.
De acuerdo con la entidad, ya hay denuncias para los diferentes casos. Esta es la cantidad de dinero que estiman. Aquí los detalles: https://t.co/zRKs2RQNdt
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IGM SUSPENDE RESIDENCIAS
El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) informó el 25 de noviembre sobre la salida del país de los ciudadanos sancionados, Kudryakov y Litviniuk.
De la misma manera, detallaron que se informó a la Autoridad Migratoria Nacional sobre la inadmisión y suspensión de la residencia a los extranjeros en seguimiento a la decisión adoptada por el Consejo Nacional de Seguridad sobre la situación migratoria de ambas personas y considerando que abandonaron el país.
Concretó que actúa conforme a lo establecido en el Código de Migración, enfocado en la seguridad nacional.
GOBIERNO GUARDÓ SILENCIO
Después de conocerse las sanciones que fueron impuestas por la OFAC, La Hora buscó la postura del gobierno de Guatemala, debido a que consta en EE. UU. la declaración de un testigo que habría afirmado que Giammattei supuestamente recibió soborno de ciudadanos rusos en su residencia dentro de una alfombra.
En ese momento, se consultó a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia sobre la postura que tomaría el Organismo Ejecutivo ante tal hecho, pero después de varias horas no se obtuvo ninguna respuesta.
La nota gubernamental donde indica que fue por el “estrecho” trabajo de ambos gobiernos que se lograron las sanciones se emitió tres días después del comunicado de la OFAC.
CASO “ALFOMBRA MÁGICA”
Las sanciones se vinculan al caso denominado como “Alfombra Mágica” que señalaba el traslado de un supuesto soborno a la residencia del presidente, Alejandro Giammattei, enviado por ciudadanos de origen ruso, quienes presuntamente buscaba una concesión en el Puerto Santo Tomás de Castilla.
Todo fue publicado por el medio norteamericano The New York Times en el reportaje titulado “El dilema de EE. UU. en Guatemala: ¿detener la corrupción o la migración?”.
Se centraba en las declaraciones de un testigo presentadas ante la FECI bajo la administración del entonces fiscal Juan Francisco Sandoval, hasta el pasado 23 de junio del 2021.
La cartera de agricultura informó sobre los cuidados para el sector agropecuario por el frente frio. Aquí los detalles:
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AUTORIZACIONES ANTERIORES
En la nota del gobierno de afirmó que las licencias otorgadas a las tres entidades que fueron señaladas por la OFAC datan de administraciones anteriores a la de Giammattei.
Los permisos de operación de las mineras incluyen la exploración y explotación de minerales.
“Las licencias de exploración y explotación con las que operan las empresas mineras de capital ruso sancionadas fueron ingresadas y concedidas durante gobiernos anteriores”, se detalló.
