#TransferenciaAChinaGT

En el complejo tablero del lavado de dinero transnacional, las coincidencias suelen ser la primera pieza de un engranaje criminal mayor. Cuando la Intendencia de Verificación Especia (IVE) entregó en noviembre de 2023 una denuncia al Ministerio Público, que dirige Consuelo Porras, por el movimiento sospechoso de Q24.6 millones —dinero que en su mayoría terminó en cuentas en China—, el documento contenía una advertencia que pasó desapercibida. La inteligencia financiera...