Superintendencia de Bancos

La Junta Directiva 2021-2023 del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guatemala (CIAG) denunció la pérdida de Q16,037,579.67 invertidos en febrero de 2019 en la Financiera de Occidente, S.A. (FIDOSA), debido a la quiebra de esta entidad. Los informes financieros presentados en forma oficial a los profesionales de este colegio dan cuenta de una inversión por Q29.9 millones, con las consecuentes pérdidas, informó en un comunicado. Lea: Hermetismo rodea tema de subsidio...

Por Denis Aguilar daguilar@lahora.com.gt La Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) tiene el reporte de 3,852 transacciones sospechosas hasta el 27 de noviembre del 2020. Dicha cifra se está acercando a los reportados en el 2019, cuando la cifra de transacciones sospechosas fue de 4,510. Mientras que en el 2018 la cantidad de reportes fue de 4,258. Asimismo, la IVE reporta 256 denuncias por estas transacciones, por un...

POR MANUEL RODRÍGUEZ mrodriguez@lahora.com.gt El titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), José Alejandro Arévalo, valoró la importancia de discutir reformas a la legislación nacional para la regulación del secreto bancario con fines de control tributario, propuesta que se encuentra actualmente en el Congreso y que busca facultar a la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT–, el acceso a información bancaria de contribuyentes, bajo garantías de confidencialidad. Esta mañana José Alejandro Arévalo Alburez,...