sanciones financieras

El pasado 2 de abril el gobierno del Reino Unido sancionó a 8 personajes guatemaltecos en su lista negra financiera como medida anticorrupción. Esto tiene repercusiones en Guatemala y para comprenderlo, la Superintendencia de Bancos (SIB) explica cómo afecta. La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Tesoro de Su Majestad (OFSI), divulgó una lista de 65 personas en la que se incluyen: el expresidente Alejandro Giammattei,  el exdirector del...

El Reino Unido incluyó a 8 funcionarios y exfuncionarios de Guatemala en su lista negra financiera, por sospechas de actos de corrupción. La medida conlleva implicaciones, pese a que los señalados le restan importancia.  La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Tesoro de Su Majestad (OFSI), divulgó una lista de 65 personas de varias nacionalidades que fueron sancionadas el 2 de abril del presente año. Por parte de Guatemala fueron...

El Gobierno del Reino Unido, como parte de sus políticas contra la corrupción, emitió este miércoles 2 de abril una serie de sanciones financieras contra ocho funcionarios guatemaltecos. Las penalizaciones fueron realizadas a través de la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Tesoro de Su Majestad, bajo la Ley Contra el Blanqueo de Capitales de 2018. De acuerdo con el Gobierno del Reino Unido, las sanciones implican la congelación de...