Sanción financiera

Estados Unidos acciona contra Irán y bloquea financieramente a 8 entidades productoras de armamento con el fin de evitar la producción de misiles nucleares. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. informó en un comunicado que designó a una persona y ocho entidades, e identificó un buque como propiedad bloqueada, por su presunta participación en la adquisición y transbordo de maquinaria sensible...

El exdirector del extinto Centro de Gobierno, Miguel Martínez, alega persecución política por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjero (OFAC, siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, al que demandó por haberlo incluido en la lista negra financiera mundial y dice “sufrir daño económico”. La demanda de Martínez en contra del Departamento del Tesoro de EE.UU. desde diciembre 2023 sigue su curso y recientemente, presentó un peticionario...

El clan Lorenzana ha estado en la mira de las autoridades de EE.UU. logrando debilitar a la estructura con capturas, sentencias e incluso con sanciones financieras a las empresas propiedad de esa familia. Los Lorenzana son señalados por Estados Unidos de participar en el trasiego de drogas y tendrían vínculos con el cártel de Sinaloa. El Patriarca habría consolidado su clan desde 1992, tras la extradición del exalcalde de Zacapa, Arnoldo...

El sancionado jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en su cuenta de X colgó un video, anunciado que ya se encuentra de vacaciones de Semana Santa, desde el pasado 11 de abril, mientras hizo uso de una frase citada recientemente por el líder sindical de la educación, Joviel Acevedo, para hacer referencia a que se le verá nuevamente después del descanso. "Como dijo el líder magisterial Joviel...

Este miércoles 2 de abril, el Gobierno del Reino Unido emitió sanciones financieras en contra de ocho guatemaltecos como parte de las políticas del país europeo contra la corrupción. Los nombres de guatemaltecos que aparecen en esta lista negra son el expresidente Alejandro Giammattei, su pareja sentimental Miguel Martínez, el fiscal Rafael Curruchiche, el político Felipe Alejos, la fiscal general Consuelo Porras, el secretario general del Ministerio Público Ángel Pineda, el...