Representante Legal

El Ministerio Público (MP) reportó la mañana de este lunes 16 de diciembre la captura de dos primeras personas, dentro de las investigaciones del caso de posible defraudación tributaria B410, identificados como David Francisco Barrera Maldonado y Carlos René Ayala Morales. A Barrera Maldonado lo sindican de lavado de dinero y otros activos, mientras que Ayala, representante legal de una empresa constructora, de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación...

La empresa Media Airport System, S.A., que surgió bajo la sombra de allegados al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, ha estado en el ojo del huracán en estos últimos días, luego que se diera a conocer que tiene una deuda de Q36.8 millones con la Dirección General de Aeronáutica Civil, (DGAC).  De acuerdo con los documentos del Registro Mercantil, (RM), actualmente el administrador único de la compañía es Douglas Ovalle...

Las modificaciones en el Reglamento de Inscripción en el Régimen de Seguridad Social, contenido en el Acuerdo 1529 de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), han generado dudas para los patronos y trabajadores. El socio de la división de Tax and Legal de Deloitte, Mario Roberto Coyoy, y el socio de la misma compañía, Estuardo Paganini, explicaron para La Hora Economía las implicaciones de los cambios...

Francisco José Barrios Hernández, de 41 años, representante legal de los supermercados “La Barata”, fue deportado a Guatemala desde Panamá acusado del delito de Defraudación Tributaria y Casos Especiales de Defraudación Tributaria. Quien tenía notificación roja en el sistema de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) desde abril del 2021. Fue capturado en Panamá dos meses después en un operativo denominado Quetzal por el delito contra el orden económico...

Francisco José Barrios Hernández, vinculado al caso La Barata y prófugo de la justicia desde finales del 2020, fue detenido hoy en Panamá. Su aprehensión deriva de una investigación que desarrolló la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en la cual determinó la posible defraudación de al menos Q150 millones. Barrios Hernández era el representante legal de esa cadena de supermercados y desde...

Por Lourdes Arana lcarana@lahora.com.gt La Fiscalía Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP), solicitó al Juzgado Octavo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, ligar a proceso a 15 personas señaladas de estar relacionadas a un caso de lavado de dinero por US$7.5 millones en el Banco de Crédito. Según los indicios presentados por la Fiscalía, los señalados estaban al tanto de la actuación irregular que se llevaba a cabo por parte de...

POR MARGARITA GIRÓN jgiron@lahora.com.gt Este día, el Ministerio Público (MP), informó que, en seguimiento a una investigación de la Unidad contra el Tráfico Ilegal de Armas de Fuego de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del ente investigador, realizan una diligencia de allanamiento en la colonia La Reformita, zona 12 de la Ciudad Capital, la misma se realiza en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC). Según informaron, en el lugar se...