Lista Gris de la GAFI

Una de las consecuencias más importantes de la existencia de redes de corrupción o narcotráfico es la absoluta necesidad de lavar el dinero mal habido y por ello la preocupación internacional respecto a países que necesitan renovar sus herramientas y esfuerzos para evitar esa práctica que es indispensable para distintas organizaciones criminales. En julio de este año el gobierno envió al Congreso la iniciativa de ley para regular más...