Lavado de activos

Autoridades de Honduras detuvieron a un conductor de nacionalidad guatemalteca, luego de localizar USD18 mil en efectivo oculto dentro de un vehículo de carga en el punto de control fronterizo de El Poy, en el departamento de Ocotepeque, informó la Policía Nacional de Honduras. FRONTERAS decomisa 18 mil dólares y detienen a ciudadano guatemalteco por lavado de activos en Ocotepeque Leer más... https://t.co/u7refj350J pic.twitter.com/9Ca3GLEYw1 — Policía Nacional de Honduras (@PoliciaHonduras) February 8,...

Durante en el 4to. Congreso Latinoamericano de Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (COPLAFT), se resaltó que el control del lavado de activos es crucial para evitar la expansión del crimen organizado. Estas fueron parte de las conclusiones ofrecidas en la inauguración del referido Congreso que se desarrolla en la ciudad de Antigua Guatemala. Las palabras que dieron inicio al evento estuvieron a cargo de Giorgio...