La OFAC

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos respondió al exdirector del extinto Centro de Gobierno, Miguel Martínez, por la demanda que este presentó para ser desligado de las sanciones migratorias y financieras que le afectan a nivel internacional. El pasado 30 de septiembre, se conoció que el exfuncionario presentó una demanda a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés), a raíz de que fue sancionado por el...

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a varios guatemaltecos más allá de la “Lista Engel” y desde hace varios años comenzó a incluir a connacionales en una nómina particular. La Ley Magnitsky, que entró en vigencia en 2016, cobró protagonismo nuevamente tras incluir a tres empresas de minería señaladas de supuestos actos de corrupción en Guatemala: Compañía Guatemalteca de...