IVE

Por Denis Aguilar daguilar@lahora.com.gt La Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) tiene el reporte de 3,852 transacciones sospechosas hasta el 27 de noviembre del 2020. Dicha cifra se está acercando a los reportados en el 2019, cuando la cifra de transacciones sospechosas fue de 4,510. Mientras que en el 2018 la cantidad de reportes fue de 4,258. Asimismo, la IVE reporta 256 denuncias por estas transacciones, por un...

Por Manuel García mgarcia@lahora.com.gt La Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos SIB, informó que a la fecha se registran 3 mil 216 reportes de transacciones sospechosas, esto de parte de sujetos obligados a reportarlas como bancos, financieras, aseguradoras, casas de bolsas o ventas de vehículos. Del total de estos casos se han presentado 237 denuncias al Ministerio Público, para que el ente investigador realice las pesquisas correspondientes. Las...