IVE

La Intendencia de Verificación Especial (IVE) es una instancia que puede ser clave para el combate a la corrupción, debido a que, por sus facultades legales para evitar el lavado de dinero, puede seguir el rastro financiero de recursos en los bancos del sistema nacional. La IVE, incluso es vital en la lucha contra las extorsiones puesto que puede rastrear depósitos voluminosos que levanten sospechas. Solo en los primeros tres...

Seguir la pista del dinero es el mecanismo más eficiente para detectar la corrupción pues, de una u otra manera, quienes se hacen de fondos mal habidos deben encontrar mecanismos para “lavar” el dinero, es decir encontrar formas para cambiar grandes cantidades de dinero obtenidas de delitos, como el saqueo de los fondos públicos, a fin de introducirlo “ya limpio” al sistema financiero de un país. En Guatemala, por...

Saulo de León, jefe de la Superintendencia de Bancos (SIB), fue nombrado para ese puesto en octubre de 2022 por el entonces presidente, Alejandro Giammattei. En los registros oficiales consta que visitó más de una docena de veces al ahora exmandatario en Casa Presidencial desde 2020, cuando aún dirigía la Intendencia de Verificación Especial (IVE), dependencia encargada de seguir el rastro de actividades vinculadas al lavado de dinero. Hace unas...

Por Denis Aguilar daguilar@lahora.com.gt La Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) tiene el reporte de 3,852 transacciones sospechosas hasta el 27 de noviembre del 2020. Dicha cifra se está acercando a los reportados en el 2019, cuando la cifra de transacciones sospechosas fue de 4,510. Mientras que en el 2018 la cantidad de reportes fue de 4,258. Asimismo, la IVE reporta 256 denuncias por estas transacciones, por un...

Por Manuel García mgarcia@lahora.com.gt La Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos SIB, informó que a la fecha se registran 3 mil 216 reportes de transacciones sospechosas, esto de parte de sujetos obligados a reportarlas como bancos, financieras, aseguradoras, casas de bolsas o ventas de vehículos. Del total de estos casos se han presentado 237 denuncias al Ministerio Público, para que el ente investigador realice las pesquisas correspondientes. Las...