IVE

Soy un convencido que Consuelo Porras no es la que en el Ministerio Público (MP) se lleva las maletas con pisto, pero también estoy convencido que Alejandro Giammattei, Miguel Martínez y Jimmy Morales algo le saben y eso se vuelve como su seguro para vivir una vida en impunidad mientras ella dirija el MP. La primera vez que conocí al presidente Bernardo Arévalo hablamos de varias cosas, entre ellas, le...

La Intendencia de Verificación Especial (IVE), que es la unidad de inteligencia financiera en Guatemala, presentó una baja en las denuncias interpuestas ante el Ministerio Público (MP) por el rastreo de fondos que apuntan ser fruto de presunta corrupción en los últimos seis años. Desde 2018 la dependencia no presenta más de 27 denuncias, año en el que se presentó ese número de casos ante el MP. El ranking del...

Este lunes 29 de abril, Juan Carlos Monroy Véliz tomó posesión como jefe de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), quien es leal al titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), Saulo de León, según indicaron a La Hora fuentes con información. De acuerdo con un reportaje de este Diario, De León ascendió a su actual puesto tras visitar al ahora expresidente, Alejandro Giammattei, más de una docena de veces...

Luego que en La Hora hicimos una investigación de las visitas de la fiscal general Consuelo Porras a Casa Presidencial en el Gobierno pasado, un lector sugirió que hiciéramos la misma petición con las visitas del Superintendente de Bancos Saulo de León a la Casa Presidencial, lugar en el que trabajaban la pareja Alejandro Giammattei y Miguel Martínez. Tras ver la data y revisar cuántos procesos había en el Ministerio...

La renuncia del Intendente de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, Jorge Marroquín, abre un enorme espacio para ir preparando los casos de corrupción que deberá conocer un Ministerio Público (MP), cuando sea rescatado para que esté comprometido con cumplir a cabalidad la obligación de investigar los crímenes, sobre todo los de corrupción que han sido apañados durante los últimos 8 años. La pista del dinero es clave...

La Intendencia de Verificación Especial (IVE) es una instancia que puede ser clave para el combate a la corrupción, debido a que, por sus facultades legales para evitar el lavado de dinero, puede seguir el rastro financiero de recursos en los bancos del sistema nacional. La IVE, incluso es vital en la lucha contra las extorsiones puesto que puede rastrear depósitos voluminosos que levanten sospechas. Solo en los primeros tres...

Seguir la pista del dinero es el mecanismo más eficiente para detectar la corrupción pues, de una u otra manera, quienes se hacen de fondos mal habidos deben encontrar mecanismos para “lavar” el dinero, es decir encontrar formas para cambiar grandes cantidades de dinero obtenidas de delitos, como el saqueo de los fondos públicos, a fin de introducirlo “ya limpio” al sistema financiero de un país. En Guatemala, por...

Saulo de León, jefe de la Superintendencia de Bancos (SIB), fue nombrado para ese puesto en octubre de 2022 por el entonces presidente, Alejandro Giammattei. En los registros oficiales consta que visitó más de una docena de veces al ahora exmandatario en Casa Presidencial desde 2020, cuando aún dirigía la Intendencia de Verificación Especial (IVE), dependencia encargada de seguir el rastro de actividades vinculadas al lavado de dinero. Hace unas...

Por Denis Aguilar daguilar@lahora.com.gt La Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) tiene el reporte de 3,852 transacciones sospechosas hasta el 27 de noviembre del 2020. Dicha cifra se está acercando a los reportados en el 2019, cuando la cifra de transacciones sospechosas fue de 4,510. Mientras que en el 2018 la cantidad de reportes fue de 4,258. Asimismo, la IVE reporta 256 denuncias por estas transacciones, por un...

Por Manuel García mgarcia@lahora.com.gt La Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos SIB, informó que a la fecha se registran 3 mil 216 reportes de transacciones sospechosas, esto de parte de sujetos obligados a reportarlas como bancos, financieras, aseguradoras, casas de bolsas o ventas de vehículos. Del total de estos casos se han presentado 237 denuncias al Ministerio Público, para que el ente investigador realice las pesquisas correspondientes. Las...