IVE

Dos personas fueron declaradas culpables por el delito de lavado de dinero y enviadas a prisión luego de una investigación de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), la cual descubrió cómo operaban en Guatemala y Honduras.  Además de la sentencia en prisión, ambos deberán pagar una multa millonaria, de acuerdo con lo dictado por un tribunal, indica la información de autoridades.  La IVE señala que a través de un análisis de...

El Ministerio Público (MP) tampoco ha dado algún resultado sobre la denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) en relación con transacciones sospechosas que detectó en las cuentas bancarias de farmacéutica La Botica y algunos de sus allegados. Esta compañía es relacionada a Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno y pareja del presidente Alejandro Giammattei. Se trata de la denuncia identificada en el expediente MP510-2023-337 del MP que...

En La Hora sostenemos que absolutamente toda la corrupción tiene que ser investigada y que allí donde hay algún indicio el Ministerio Público (MP) tiene la gordísima obligación de realizar las pesquisas de conformidad con la ley, para ir sentando precedentes a fin de terminar con el saqueo grosero de los fondos públicos. Si alguna duda se tiene del comportamiento del presidente Bernardo Arévalo debe ser objeto de una investigación seria,...

El juez séptimo penal A, Fredy Orellana, levantó la reserva judicial del expediente que se sigue en contra del partido político Movimiento Semilla, suspendido de manera provisional, para la celebración de una audiencia unilateral en la cual la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) solicitó información bancaria y auditoría de actas electorales. El funcionario autorizó las peticiones. Dentro de la sala de audiencias, a la cual se permitió el ingreso...

Por medio de su cuenta oficial en X, el Comisionado Nacional para la Corrupción, Santiago Palomo comentó que el Ministerio Publico (MP), únicamente protege a sus aliados, evade las denuncias y persigue a sus enemigos. "Un MP fuerte y firme para proteger a sus aliados y engavetar investigaciones graves de posible lavado de dinero", expresó Palomo, compartiendo el enlace de una investigación de La Hora titulada como: "MP duerme investigación...

Soy un convencido que Consuelo Porras no es la que en el Ministerio Público (MP) se lleva las maletas con pisto, pero también estoy convencido que Alejandro Giammattei, Miguel Martínez y Jimmy Morales algo le saben y eso se vuelve como su seguro para vivir una vida en impunidad mientras ella dirija el MP. La primera vez que conocí al presidente Bernardo Arévalo hablamos de varias cosas, entre ellas, le...

La Intendencia de Verificación Especial (IVE), que es la unidad de inteligencia financiera en Guatemala, presentó una baja en las denuncias interpuestas ante el Ministerio Público (MP) por el rastreo de fondos que apuntan ser fruto de presunta corrupción en los últimos seis años. Desde 2018 la dependencia no presenta más de 27 denuncias, año en el que se presentó ese número de casos ante el MP. El ranking del...

Este lunes 29 de abril, Juan Carlos Monroy Véliz tomó posesión como jefe de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), quien es leal al titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), Saulo de León, según indicaron a La Hora fuentes con información. De acuerdo con un reportaje de este Diario, De León ascendió a su actual puesto tras visitar al ahora expresidente, Alejandro Giammattei, más de una docena de veces...

Luego que en La Hora hicimos una investigación de las visitas de la fiscal general Consuelo Porras a Casa Presidencial en el Gobierno pasado, un lector sugirió que hiciéramos la misma petición con las visitas del Superintendente de Bancos Saulo de León a la Casa Presidencial, lugar en el que trabajaban la pareja Alejandro Giammattei y Miguel Martínez. Tras ver la data y revisar cuántos procesos había en el Ministerio...

La renuncia del Intendente de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, Jorge Marroquín, abre un enorme espacio para ir preparando los casos de corrupción que deberá conocer un Ministerio Público (MP), cuando sea rescatado para que esté comprometido con cumplir a cabalidad la obligación de investigar los crímenes, sobre todo los de corrupción que han sido apañados durante los últimos 8 años. La pista del dinero es clave...