Intendencia de Verificación Especial

Una nueva denuncia de la IVE revela cómo una red de 39 cuentas y empresas de cartón fue utilizada para estratificar (diluir) Q468.1 millones, parte de ellos provenientes del Seguro Médico Escolar implementado durante el gobierno de Alejandro Giammattei. Pese a que una cantidad considerable de estos recursos —destinados originalmente a la salud de la niñez guatemalteca— terminó en cuentas de China, Hong Kong y Panamá, la Fiscal General,...

La Intendencia de Verificación Especial (IVE) inició este año con 32 denuncias y ampliaciones ante la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, tras detectar movimientos de distintas cantidades que podrían encuadrar en acciones ilícitas, de acuerdo con el seguimiento correspondiente. Estadísticas reveladas por la entidad detallan que del 1 al 31 de enero pasados se denunció el posible blanqueo de Q603.4 millones en el país y se...

Hoy estamos publicando una valiosa y sensible información sobre denuncias de la Superintendencia de Bancos que fueron presentadas en oficios de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), dirigidos a la Fiscal General, Consuelo Porras, para que procediera “según los artículos 5 y 107 del Código Procesal Penal” para investigar y deducir responsabilidades, a efecto de que la Fiscalía Contra Lavado de Dinero hiciera las averiguaciones correspondientes. Tal y como explica...

El 2025 cerró como el período con la cifra más alta de transacciones detectadas por posible lavado de dinero en el país, estableciendo un nuevo récord en la materia, y dejó a 2,595 personas denunciadas por su presunta implicación en ese delito. De acuerdo con la Intendencia de Verificación Especial (IVE), en todo el año se detectaron transacciones que parecieron sospechosas, que sumaron Q15 mil 967.2 millones que se presume...

Guatemala cerrará este año con un nuevo récord en la cantidad de dinero que se habría lavado mediante diversos medios, según las estadísticas de la Intendencia de Verificación Especial (IVE). Entre enero y noviembre, la entidad había denunciado ante el Ministerio Público (MP) el posible blanqueo de Q15 mil 176.5 millones, lo cual representa un promedio de Q1 mil 264.7 millones mensuales. La IVE informó que al plantear las denuncias ante...

La iniciativa de ley que envió el Organismo Ejecutivo para contrarrestar el lavado de dinero tiene un componente esencial que de no regularse podría acarrear graves problemas para Guatemala: el financiamiento al terrorismo. El pasado 27 de julio el Gobierno de Guatemala presentó la propuesta de "Ley integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo". A través de sus redes sociales, el presidente Bernardo...

Dos personas fueron declaradas culpables por el delito de lavado de dinero y enviadas a prisión luego de una investigación de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), la cual descubrió cómo operaban en Guatemala y Honduras.  Además de la sentencia en prisión, ambos deberán pagar una multa millonaria, de acuerdo con lo dictado por un tribunal, indica la información de autoridades.  La IVE señala que a través de un análisis de...

La Botica S.A., una empresa cuyos principales tienen vínculos con Miguel Martínez, pareja del expresidente Alejandro Giammattei, acumula contratos que rozan los 242 millones de quetzales en 2024, y se aproxima a igualar su millonaria facturación de 2023, el mejor año desde que inició a ser proveedora del Estado. Pese a haber sido denunciada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) por posibles irregularidades financieras, el Ministerio Público (MP), bajo...

Dos denuncias interpuestas por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) en contra de la expresidenta del Congreso y actual diputada por el partido VAMOS, Shirley Joanna Rivera Zaldaña, por transacciones sospechosas descansan en el Ministerio Público (MP) que dirige María Consuelo Porras. Las investigaciones no presentan avances y el ente investigador se limita a informar sobre el estado de los casos ante las preguntas. Se trata de una primera denuncia...

Los datos con los que cuenta la Superintendencia de Bancos (SIB) y el Ministerio Público (MP), por la cantidad de denuncias que la Intendencia de Verificación Especial (IVE) ha interpuesto en los últimos seis años, derivado de transacciones que apuntan a ser producto de presunta corrupción, no coinciden. Ambas cifras arrojan una diferencia del 91.75 por ciento al contrastar los registros de 2018 a 2023. La IVE es la unidad...