fraude

Medios costarricenses informaron que el pasado 5 de agosto fue capturado en San José, Hugo Daniel Lemus Herrera, gerente de tesorería regional y exrepresentante legal de Datasys S.A., quien es requerido en Guatemala por su vinculación al caso TREP. Según se indica por parte de Interpol Costa Rica, por medio del Organismo de Investigación Judicial, Lemus Herrera fue detenido mientras se encontraba en la vía pública en el sector de...

Autoridades de Florida, Estados Unidos, capturaron al cubano Ismer González, de 45 años, y al guatemalteco Nelson David Ochoa Vásquez, de 46, por haber cobrado más de US$21 mil a inmigrantes.  Medios de comunicación locales de ese estado, en la investigación "Operación sueño robado", González es señalado de ejercer como abogado sin licencia y con eso cometer fraude migratorio. Además, en la investigación aparece Ochoa Vásquez, que dirigía una iglesia nombrada...

El Juzgado de Turno ligó a proceso penal a una empleada bancaria que es señalada de defraudar a la entidad para la que trabajaba autorizando tarjetas de crédito a nombre de personas ya fallecidas y así utilizar los fondos a su favor. La sindicada fue identificada como Claudia Laroj Chunchun, quien fue capturada el pasado 18 de julio en la zona 21 capitalina, producto de una serie de allanamientos. Según el...

Una denuncia por posible fraude llevó al Ministerio Púbico (MP) a efectuar una diligencia de inspección ocular en el Instituto Nacional de Cooperativas (INACOP) este viernes 28 de febrero, informaron las autoridades. La diligencia está a cargo de la Fiscalía contra la Corrupción en coordinación con el Fiscal Regional Metropolitano y con el apoyo de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas de la Policía Nacional Civil (PNC). POSIBLE FRAUDE De acuerdo con la...

El presidente de Ecuador y candidato a la reelección, Daniel Noboa, denunció este martes 11 de febrero presuntas "irregularidades" en el proceso de escrutinio de las elecciones generales del pasado domingo, pero las misiones de observación electoral de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), descartaron un "fraude" en los comicios y avalaron los resultados oficiales al señalar que el proceso fue "transparente". Noboa, que...

El Juzgado Sexto Penal continuó este martes 21 de enero, con la audiencia de primera declaración en contra del exdiputado Jorge García Silva, por su vinculación dentro del caso Insivumeh, para así dar paso a la defensa y que esta expusiera sus argumentos. En su exposición, el abogado Edgar Rodolfo Vásquez Ayala, aseguró en reiteradas ocasiones que los medios de prueba presentados por el Ministerio Público (MP) fueron obtenidos de...

En una nueva audiencia que se celebró a puerta cerrada, el Juzgado de Primera Instancia Penal especializado en materia tributaria, ligó a proceso al tercer implicado en el caso B410 que fue detenido el pasado 16 de diciembre, al considerar que hay suficientes elementos que deben seguir siendo investigados. Según la determinación de la juez Erika Granados, Medardo López Morales, exjefe de compras del Hospital General San Juan de Dios...

La Contraloría General de Cuentas (CGC) lanzó un sitio web, en el que la población que tenga conocimiento sobre actos anómalos o de corrupción de funcionarios y del Estado, pueda denunciarlos en la institución que corresponda, de acuerdo con el presunto delito. El sitio clicelpoderanticorrupcion.cgc.gob.gt/clic es parte de las acciones del Convenio de Cooperación Interinstitucional Anticorrupción (CCIA) y ofrece la opción de denunciar diversos delitos cometidos por los propios empleados...

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) detectó un posible caso especial de defraudación aduanera con uso incorrecto de Factura y Declaración Única Centroamericana (FYDUCA). Según un comunicado de la entidad, el pasado 21 de noviembre, en el Puesto de Control Interinstitucional de Entre Ríos, Izabal, personal de SAT identificó el caso de defraudación con una importación con FYDUCA. En dicha importación se pretendía declarar tipos de mercancía variada; sin embargo, las...

La Hora ha dado a conocer en varias publicaciones periodísticas que el contratista individual Douglas Alexis Espinales Baños por medio de las empresas Construcción y Transportes Espiba y Affida Express, recibió millonarios contratos durante la cuestionada gestión del expresidente Alejandro Giammattei y su pareja sentimental Miguel Martínez.  https://twitter.com/lahoragt/status/1861782622134768033 En contraste, este martes 26 de noviembre, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), dio a conocer en una conferencia de prensa el caso...