fraude

El Juzgado Décimo Penal realizó este jueves 6 de noviembre la audiencia en la que se pretendía dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad (CC), de dejar sin efecto el cambio de delito que benefició al ex viceministro de hospitales, Gerardo Hernández y al exdirector del hospital de Chimaltenango, Gerardo Fuentes, ambos señalados de fraude por el fraccionamiento de compras para dotar de insumos al mencionado...

El Juzgado Sexto Penal resolvió ligar a proceso penal a Jorge Eduardo Manuel Sis y Marvin Eduardo Mendoza Cholotio, capturados la semana pasada por su supuesta implicación en el caso de las supuestas anomalías en la adquisición de uniformes para la Policía Nacional Civil (PNC), por el delito de fraude. Según se conoció, el juez Israel Celada determinó que existen elementos que deben seguir siendo investigados, por lo que ambos...

El Juzgado Sexto Penal inició la audiencia de primera declaración en contra de Jorge Eduardo Manuel Sis y Marvin Eduardo Mendoza Cholotio, capturados la semana pasada por su supuesta implicación en el caso de las supuestas anomalías en la adquisición de uniformes para la Policía Nacional Civil (PNC). La audiencia se celebró a puerta cerrada, derivado que el caso se encuentra bajo reserva y al momento aún no se detalla...

El Juzgado Décimo Penal suspendió la audiencia que se tenía prevista para este jueves 30 de octubre dentro del caso Hospital de Chimaltenango, derivado de la incomparecencia del ex viceministro de hospitales, Gerardo Hernández. En dicha audiencia se tenía previsto dar cumplimiento a la orden emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC) de revocar el cambio de delito que benefició al exfuncionario del gobierno de Alejandro Giammattei, y al exdirector...

A pesar de ser un caso que no tiene reserva, el juez suplente B del Juzgado Quinto Penal, Arnulfo Carrera, celebró a puerta cerrada la audiencia de etapa intermedia para el exdirector del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), Yeison Broderson Samayoa y la ex subdirectora, Astrid Amanda Montes de León, señalados de propiciar la extracción anómala de Q30 millones de la institución. En dicha audiencia, se...

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) informó sobre los resultados de la Operación Twin Shield (Escudo Gemelo), un despliegue sin precedentes para detectar y disuadir el fraude migratorio en el área de Minneapolis-St. Paul, Minnesota. La iniciativa, realizada del 19 al 28 de septiembre, fue coordinada con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Buró Federal...

La Corte de Constitucionalidad (CC) dejó sin efecto la decisión del juez Víctor Cruz de cambiar los delitos al ex viceministro de Hospitales Gerardo Hernández, así como al exdirector del hospital de Chimaltenango, Gerardo Fuentes Rubio, luego de aceptar una apelación del Ministerio Público (MP). De acuerdo con la resolución del tribunal constitucional, Cruz no fundamentó debidamente el cambio de delito de fraude a incumplimiento de deberes, con él se...

Medios costarricenses informaron que el pasado 5 de agosto fue capturado en San José, Hugo Daniel Lemus Herrera, gerente de tesorería regional y exrepresentante legal de Datasys S.A., quien es requerido en Guatemala por su vinculación al caso TREP. Según se indica por parte de Interpol Costa Rica, por medio del Organismo de Investigación Judicial, Lemus Herrera fue detenido mientras se encontraba en la vía pública en el sector de...

Autoridades de Florida, Estados Unidos, capturaron al cubano Ismer González, de 45 años, y al guatemalteco Nelson David Ochoa Vásquez, de 46, por haber cobrado más de US$21 mil a inmigrantes.  Medios de comunicación locales de ese estado, en la investigación "Operación sueño robado", González es señalado de ejercer como abogado sin licencia y con eso cometer fraude migratorio. Además, en la investigación aparece Ochoa Vásquez, que dirigía una iglesia nombrada...

El Juzgado de Turno ligó a proceso penal a una empleada bancaria que es señalada de defraudar a la entidad para la que trabajaba autorizando tarjetas de crédito a nombre de personas ya fallecidas y así utilizar los fondos a su favor. La sindicada fue identificada como Claudia Laroj Chunchun, quien fue capturada el pasado 18 de julio en la zona 21 capitalina, producto de una serie de allanamientos. Según el...