financiamiento del terrorismo

La Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), ofreció su postura sobre algunos puntos a considerar de la iniciativa de la ley antilavado. Gerardo Orozco, Subgerente Jurídico de la ABG conversó con La Hora y recordó que la iniciativa 6593 presentada por el gobierno de Bernardo Arévalo tiene la ventaja de haber sido revisada por organismos internacionales y se ajusta más a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y...

La iniciativa de "Ley integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo", presentada por el Organismo Ejecutivo el 27 de julio pasado pretende blindar el quehacer notarial a fin de evitar que el crimen organizado y las malas prácticas afecten a los profesionales del derecho, afirmó la Intendencia de Verificación Especial (IVE), que promueve la aprobación de la norma. La iniciativa 6593 consta de...

Durante en el 4to. Congreso Latinoamericano de Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (COPLAFT), se resaltó que el control del lavado de activos es crucial para evitar la expansión del crimen organizado. Estas fueron parte de las conclusiones ofrecidas en la inauguración del referido Congreso que se desarrolla en la ciudad de Antigua Guatemala. Las palabras que dieron inicio al evento estuvieron a cargo de Giorgio...

Un documento de más de 70 páginas, con 126 artículos, fue entregado al Congreso de la República como iniciativa antilavado de dinero impulsada por el gobierno del presidente Bernardo Arévalo. En detalle, este es el contenido de dicho proyecto. La propuesta de ley del gobierno de Arévalo contempla la creación de un consejo, acceso a información, funciones de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), definición de los delitos y sus...