financiamiento al terrorismo

La comisión legislativa de Economía y Comercio Exterior discute el dictamen favorable a la iniciativa de ley contra lavado de dinero u otros activos y financiamiento al terrorismo que envió el organismo Ejecutivo desde agosto pasado. El diputado Jorge Ayala explicó este 6 de noviembre, que se incorporarán nuevos delitos y mecanismos tecnológicos que con el tiempo se han identificado y así actualizar los cuerpos legales. "Lo importante es que entendamos...

La propuesta de "Ley integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo"; iniciativa 6593, conocida como ley antilavado, pretende hacer modificaciones al Código de Comercio para que las empresas tengan un registro de accionistas donde conste la información de estos y el movimiento de las acciones. Esta disposición del Registro de Acciones ya existe, pero el mismo no es público y no se...