en caso de lavado de dinero

El Tribunal de Mayor Riesgo B continuó con el juicio para 3 exdirectivos del Banco de los Trabajadores, acusados de haber utilizado la entidad bancaria para extraer y lavar fondos por medio de la contratación de servicios externos y la supuesta compra de propiedades por menos del valor establecido, para estafar a la entidad financiera. Según se constató por parte de las juzgadoras, tanto el Ministerio Público (MP) como la...

Leonardo DiCaprio testificó en una corte federal el lunes por la mañana como parte de un juicio que involucra lavado de dinero internacional, sobornos y un destacado artista de rap. Prakazrel "Pras" Michel, miembro fundador del grupo de hip hop de la década de 1990 The Fugees, está acusado de canalizar dinero de un financiador fugitivo de Malasia a través de donantes prestanombres para la campaña de reelección de...