Delitos Financieros

Con el propósito de elevar los estándares de la investigación criminal y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones, diez agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC), concluyeron su diplomado en ese ramo. El curso fue impartido por catedráticos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar (URL) y se denominó "Investigación Criminal y Forense...

  En el mes de enero del año 2007, se corría el rumor en Bancos y cuentahabientes del Banco de Comercio, que el mismo se encontraba insolvente, al punto que varios de los clientes se presentaron a sus ventanillas con el objeto de poder sacar sus ahorros o depósitos monetarios que tenían en dicha institución, por ello cuentahabientes quisieron infructuosamente sacar el dinero para recuperar su inversión, sin olvidar aquellas...

Las ganancias obtenidas por organizaciones criminales por el delito de extorsión en Guatemala, Honduras y El Salvador se estiman en US$1.1 mil millones anuales y de ese total las víctimas guatemaltecas habrían pagado hasta US$57 millones (unos Q 438.9 millones) de acuerdo con un estudio de Global Financial Integrity (GFI). Sin embargo, se teme que en el país el impacto sea mayor debido a la falta de información de...

La sección de Delitos Financieros y Económicos de la Policía Nacional Civil (PNC) y Ministerio Público (MP) capturaron a cinco presuntos estafadores en nueve allanamientos en Mixco, Escuintla y Santa Rosa. Los detenidos se hacían pasar por familiares de sus víctimas en redes sociales para supuestamente delinquir, según las autoridades. Las personas capturadas fueron identificadas como Leonardo Ismael Argueta German, José Rolis Gómez Contreras, Léster Ricardo Donis Castañeda, Edwin Ariel...