casos de lavado de dinero

El Juzgado de Mayor Riesgo D condenó al cuarto implicado en el caso Construcción y Corrupción a 6 años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita. Carlos Presa Aguirre, representante legal de dos empresas vinculadas al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, se acogió a la Ley de Aceptación de Cargos. Durante su declaración, Presa aseguró que el se encargó de manejar el dinero que ingresaba...

  Después de cuatro años de funcionamiento, el Juzgado de Mayor Riesgo E dejará de conocer casos de alto impacto y ahora se convertirá en un juzgado especializado en procesos relacionados al lavado de dinero. El referido despacho judicial fue creado en febrero de 2019 y fue dirigido por la jueza Eva Recinos, quien desde febrero se encuentra en el Juzgado de Mayor Riesgo B, después de que Miguel Ángel Gálvez...