BRUSELAS
Agencia AP
Un juez belga acusó a una filial bancaria suiza de HSBC de cometer un masivo fraude fiscal, lavado de dinero y formación de una organización delictiva para beneficiar a más de mil clientes acaudalados.
La fiscalía dijo en un comunicado hoy que las acusaciones contra HSBC Private Bank NV/SA se basan en su involucramiento a lo largo de años con «clientes acaudalados, especialmente de la industria de diamantes de Amberes».
El fraude le ha costado «cientos de millones de euros» al fisco y «se podrían agregar sumas mucho más altas» debido a operaciones de lavado de dinero que están siendo investigadas por el Ministerio de Justicia, indicó la fiscalía.
En agosto, HSBC Holdings PLC reconoció que las investigaciones estaban en curso y que «las multas y/o penalizaciones podrían ser significativas».
