Por Grecia Ortíz
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La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) en conjunto con investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron esta mañana una serie de diligencias en distintas zonas de la ciudad y en Mixco por un caso vinculado a directivos y exdirectivos del Banco de Trabajadores (Bantrab). Hasta el cierre de esta edición se había detenido a cinco personas que son sindicadas del delito de lavado de dinero, quienes fueron trasladadas a la Torre de Tribunales.
El Juzgado Décimo emitió 10 órdenes de captura por un caso que se conoce está vinculado a lavado de dinero, en donde están involucrados exintegrantes de la Junta Directiva del Bantrab.
Una de las órdenes de detención se ejecutó en Alamedas Jacarandas 18-00 Casa 306, Condominio Encinos de Cayalá, en la zona 16 de la ciudad. En ese lugar fue detenido Estuardo José Liu Yon, que se conoce fue integrante de la Junta Directiva de ese banco, en tanto Astrid Ileana Overbeck González de 36 años, fue capturada en la 5ª. avenida “A” 5-24 de la zona 8 de Mixco.
A Torre de Tribunales también fueron trasladados Morgan Armando Aguirre, Juan Miguel Arita España y Karen Yessenia Flores Paz, de quienes no se especificó el lugar donde fueron detenidos.
Preliminarmente se conoció que los delitos por los que serán señalados son Asociación Ilícita y Lavado de dinero y otros Activos.
En tanto otras órdenes de allanamiento se realizaron en las oficinas centrales del referido Banco en la Avenida Reforma 6-20 de la zona 9, y en otra de sus oficinas localizada en la zona 10 de la ciudad.
BANCO PIDE CALMA A CUENTAHABIENTES
La Gerencia Corporativa de Comunicación de esa institución bancaria pidió a sus clientes mantener la calma y afirmó tener la suficiente liquidez, al tiempo que señalaron que están colaborando con las investigaciones de las autoridades.
En conferencia de prensa, representantes de la institución bancaria señalaron tener conocimiento de las acciones emprendidas por el ente investigador en contra de algunos de los directores y un exdirector de la Junta Directiva del banco, y afirman que el resto de miembros de la JD y su presidente continúan a cargo de las actividades normales.
Por su parte, el Ministerio Público únicamente confirmó que los allanamientos estaban vinculados a un caso relacionado al delito de lavado de dinero, en el que estarían involucrados exintegrantes de la Junta Directiva de esa institución bancaria, La investigación sería hacia las personas y no al banco.
Al cierre de esta edición se conoció que el MP realizaría una conferencia de prensa con la finalidad de explicar en qué consiste el caso y las detenciones efectuadas durante los operativos que dirigió la FECI.
Juzgado Décimo conocerá caso
El Juzgado Décimo de Instancia Penal, a cargo del juez Walter Villatoro, será el encargado de realizar las diligencias del Caso Bantrab, según se informó en esa judicatura.
Las órdenes de aprehensión fueron giradas por un Juzgado de Turno, que notificará los motivos de detención a los capturados.
La audiencia de primera declaración será programada para la próxima semana.
