Por Redacción La Hora
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Agentes de la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía y fiscales del Ministerio Público (MP), llevan a cabo allanamientos en Mixco, Guatemala, Sacatepéquez, Villa Nueva y Villa Canales para ejecutar 17 órdenes de captura por el caso de estafa en el Banco del Comercio.
Al cierre de esta nota, habían sido detenidas 8 personas informó la Fiscalía: Walter Guillermo Chamalé Marroquín, Mynor David Carrillo Bran, Enrique Javier Argueñal Zamora, Juan Francisco Miranda Caz, Víctor Manuel López Saravia, Carlos Enrique González, José Bernardo Estrada Escobar y Rosa Estela Salazar García.
Según la información de la PNC y el MP, las diligencias tienen como finalidad ejecutar las órdenes de captura contra las personas vinculadas a la estafa de clientes inversionistas de esa entidad bancaria, sindicadas por el delito de lavado de dinero u otros activos.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que también hay órdenes de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia como teléfonos, computadoras, tarjetas de crédito, libretas de ahorro, cuentas bancarias y cualquier otro objeto que constituya delito.
Algunos de los allanamientos se realizan en la zona 14, en Residenciales Darué, en la zona 9 de Mixco y en la zona 2 de la ciudad de Guatemala, en residenciales Arcángel, informó la PNC.
El Banco del Comercio fue acusado del delito de intermediación financiera en 2002, que consiste en que personas o agentes captan dinero del público para invertirlo en crédito o financiamiento de cualquier naturaleza, sin tener autorización de la ley de bancos.
Dicho banco tenía alrededor de 9 mil personas como ahorrantes cuando cerró sus operaciones, a partir de esto no se conocieron sus estados financieros y la suma de los ahorrantes era de Q1 mil 540 millones.
Foto: PNC
