Por Grecia Ortíz
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La Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público (MP) en conjunto con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) realizó una serie de acciones en las oficinas de la empresa Multiperfiles, S.A., que según las investigaciones habría utilizado facturas con el fin de simular transacciones comerciales entre 2007 y 2010, con lo que se defraudó al Estado por más de Q62 millones.
De acuerdo con el MP, el objetivo de los allanamientos efectuados esta mañana en las instalaciones de la empresa ubicada en la 23 calle 1-39 de la zona 3, era incautar documentación contable de los períodos comprendidos durante el 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2010. La empresa es señalada de defraudación y caso especial de defraudación tributaria.
Durante la conferencia de prensa las autoridades explicaron que el monto defraudado a la fecha por Multiperfiles, S.A., asciende a un total de Q62 millones 940 mil 549.18, que incluye multa e intereses, por lo que también se procedió a la intervención de la empresa.
LA ESTRATEGIA
Las autoridades del MP y la SAT explicaron que la empresa habría contratado servicios de empresas inexistentes, propiedad de Norman Tejeda, quien extendió 1,478 facturas, en tanto que la empresa señalada emitió cheques para cumplir con el requisito de bancarizar compras mayores a Q50 mil.
Posteriormente en la ruta del dinero se estableció que Tejeda devolvió el dinero de la prestación de servicios y lo depositó en cheques a la cuenta personal de Domingo Lima Domínguez, socio mayoritario de la entidad, quien finalmente retornó el efectivo a la empresa. De acuerdo con las autoridades, Lima estableció la premeditación, estrategia para defraudar al Estado.
La entidad intervenida se describe como “líder en acero en la región centroamericana”, que ofrece productos derivados del acero, según su página electrónica.
El superintendente de la SAT, Juan Francisco Solórzano, envió un mensaje en su cuenta en Twitter tras la acción efectuada: “seguimos comprometidos en la lucha contra la defraudación tributaria” señaló.
CITAN A DECLARAR A DIRECTIVOS
Mayra Veliz, secretaria General del MP, indicó que solicitaron una orden de aprehensión en contra del socio y fundador Domingo Lima, así como del gerente actual, Hugo Domingo Lima Reyes. No obstante la medida no fue autorizada por el juzgado correspondiente y únicamente se les citará para el 23 de octubre, en donde escucharán los hechos por los que se les imputará en su momento.
Las acciones efectuadas por la Fiscalía de Delitos Económicos, ha permitido la recaudación en lo que va del año de Q1 mil 476 millones a 473,231.25 con lo que se ha beneficiado al Estado según datos que comprenden del 1 de enero al 15 de agosto de este año.
Según los fiscales, sólo en mayo se pagaron Q809 millones 188 mil 328.51, mismos que ingresaron a la SAT, dentro de los que destacan casos como el de Hotel Camino Real, S.A., Aceros de Guatemala, S.A. y Agropecuaria Bellamar Tiquisate, S.A.
