POR MARIELA CASTAÑÓN
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Nueve personas fueron capturadas en operativos contra el lavado de dinero en cinco departamentos. Entre los aprehendidos está la esposa de Francisco Morales Guerra, alias Chico Dólar. La estructura habría lavado US$ 1 millón y medio.
La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a nueve personas sindicadas por el delito de lavado de dinero y otros activos, en 21 allanamientos realizados en los departamentos de Izabal, Zacapa, Jutiapa, Guatemala y Suchitepéquez.
Los aprehendidos son José Antonio Estrada Luján, de 50 años; Noé Abdel Argueta Bances, 43; Manuel Lisandro Pérez Moreno, 69; Édgar Cabrera Aníbal Diéguez, 31; Rolando Arturo Micheo Flores, 66; Hugo Roberto Galdámez, 63; Kellyn Rosiliana Fuentes Ramírez, 20; Douglas Amílcar Lima Ávila, 27 y Servia Benavent Guzmán, de 43.
ESPOSA DE “CHICO DÓLAR”
Según la PNC, Servia Benavent es esposa de Francisco Morales Guerra, conocido con el alias de Chico Dólar, vinculado a una red de lavado de dinero que operaba en zonas fronterizas del país con la colaboración de autoridades locales y nacionales.
Morales Guerra era el cabecilla de una estructura de lavado de dinero, quien entre 2008 y 2011 recibió grandes sumas de dinero en efectivo. Para la realización de sus actividades ilícitas contó con la participación de familiares, particulares y funcionarios públicos, detalló un comunicado emitido hace algún tiempo, por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
INVESTIGACIÓN
Las pesquisas de este día estuvieron a cargo de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público (MP), que en colaboración y coordinación con la Subdirección de Investigación Criminal (SGIC) de la PNC, detuvieron a los presuntos sindicados.
Según el MP, la investigación inició por una denuncia recibida el 19 de enero de 2011. La Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) evidenció que se realizaban trasferencias internacionales a una entidad con sede en Canadá, por un monto de US$ 1 millón 512 mil 850.
La Fiscalía estableció que personas individuales y jurídicas realizaron depósitos con la finalidad de introducir el dinero de procedencia ilícita al sistema financiero del país.
Por otro lado, Stu Velasco, titular de la SGIC de la PNC, explicó que la estructura fue identificada a través del trabajo fusionado entre la PNC, el MP, la IVE y la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici).
De acuerdo con Velasco, la PNC y la Digici aportaron “información relevante” que se obtuvo de las diferentes bases de datos que poseen.
El subdirector de la SGIC dijo que entre las pruebas que sustentaron la investigación están los análisis financieros, la investigación criminalística y la recopilación de evidencias.
DECOMISAN MÁS DE US$6 MIL
Al cierre de esta nota, la PNC informó que en los operativos se incautaron fuertes sumas de dinero: en Jutiapa se decomisaron Q38,180 y US$ 2,065, en tanto en Zacapa fueron localizados US$ 4,000.
