POR K. CHUMIL Y C. PALACIOS
lahora@lahora.com.gt
54 de los 57 sindicados en el Caso Cooptación del Estado enfrentarán proceso penal por presuntamente formar parte de una estructura de corrupción liderada por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
El juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, resolvió que existen suficientes indicios de que los procesados incurrieron en los delitos imputados.
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Sin embargo, el togado consideró el caso como “inconcluso”, ya que dijo que el Ministerio Público debía investigar a todos los involucrados en las adjudicaciones anómalas de contratos en instituciones públicas.
A la hora del cierre de esta edición, el juzgado se encontraba analizando si los procesados deberán ir a prisión preventiva.
SINDICADOS Y DELITOS
A continuación le presentamos el listado de los sindicados dentro del Caso de Cooptación del Estado y los delitos por los que fueron ligados.
Ingrid Roxana Baldetti Elías
Exvicepresidenta
Reforma del auto de procesamiento por el delito de cohecho pasivo y lavado de dinero. No ha lugar por asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
Otto Fernando Pérez Molina
Expresidente
Reforma del auto de procesamiento por el delito de cohecho pasivo y lavado de dinero. No ha lugar por asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
Boris Orlando Navas Aguilar
Representante de las empresas Vista Hermosa y Hw Constructors
Financiamiento electoral ilícito
Max Roberto Burgos Faillace
Representante de la empresa Vista Hermosa
Financiamiento electoral ilícito
Deni Leonel Linares Juárez
Representante de la empresa LJ Constructores
Financiamiento electoral ilícito
Boris Linares Juárez
Representante de la empresa LJ Constructores
Financiamiento electoral ilícito
Álvaro Mayorga Girón
Representante de Conasa, señalado de aportar Q2 millones
Financiamiento electoral ilícito
Juan Luis Ortiz Álvarez
Representante de Inesco
Financiamiento electoral ilícito
Marco Antonio Recinos
Representante de Altracsa
Financiamiento electoral ilícito
Ana Graciela López Gálvez
Exgerente Blue Oil
Financiamiento electoral ilícito
Julio Alejandro Quinto Tobar
Representante de Macor
Financiamiento electoral ilícito
Edna Maribel Berganza Colindres
Presunta integrante de la red que financió de forma ilícita al PP.
Financiamiento electoral ilícito, falta de mérito por asociación ilícita
Rudy Geovanni Navas Siliézar
Transportista
Financiamiento electoral ilícito
Jack Irving Cohen
Representante de J.I. Cohen
Financiamiento electoral ilícito
Denis Benjamín González Zepeda
Representante de Lanello Contratistas
Financiamiento electoral ilícito
Flavio Rodolfo Montenegro Castillo
Exgerente del Banco G&T Continental
Financiamiento Electoral ilícito
Oscar Ludwing Osorio Ovalle
Exdirector del Fondo de Desarrollo
Asociación ilícita y cohecho pasivo
Rudy Leonel Gallardo Rosales
Exdirector del Registro Nacional de Personas
Asociación ilícita y cohecho pasivo
Abner Antonio Rodríguez Vásquez
Representante de Arv Importaciones
Cohecho activo
Emilia Guadalupe Ayuso de León
Exdirectora del Registro de Información Catastral
Asociación ilícita y cohecho pasivo
Alex Ricardo Girón Martínez
Empleado y cobrador de sobornos en Empornac
Asociación ilícita y cohecho pasivo
Dwight Pezzarossi
Exministro de Cultura y Deportes
Asociación ilícita y cohecho pasivo
Gustavo Adolfo Martínez Luna
Exsecretario privado y yerno de Otto Pérez Molina
No ha lugar a tener por ampliado el auto de procesamiento
Julio Rolando Sandoval Cano
Ex subinterventor de la Empresa Portuaria Quetzal
Autorizó la reforma del auto de procesamiento por asociación ilícita y cohecho pasivo
Denis Leonardo Lam
Representante de Aprosev
Cohecho activo
Karl Cristian Kaeller de León
Representante de Tigsa Fertilizantes
Cohecho activo
Julio René Barrios Ortega
Representante de Mayafert
Cohecho activo
Walter de Jesús López Acevedo
Representante de Ferretiendas
Cohecho activo y asociación ilícita
Byron Enrique Barrera Méndez
Supuesto testaferro
Cohecho activo
Héctor Hugo Solano Morales
Supuesto testaferro
Cohecho activo
Gustavo Alejos Cámbara
Exsecretario general de Álvaro Colom
Ligado por financiamiento ilícito y falta de mérito por cohecho activo
Miguel Ángel Martínez Solís
Representante de Grupo Escorpión
Cohecho activo y asociación ilícita
Danny Cromwell Gento Mayorga
Supuesto corruptor a nombre de varias empresas
Asociación Ilícita y cohecho activo
Juan Carlos Salguero Barrientos
Proyectos e Importaciones de Guatemala
Cohecho activo
Daniel Juan Pablo Pellecer Siliézar
Exasistente del Congreso
Asociación ilícita y lavado de dinero
Daniel Estuardo Calderón Ángel
Representante Transportes Calderón
Asociación ilícita y lavado de dinero
Juan Abner Fonseca Galicia
Representante del Banco de Desarrollo Rural (Banrural)
Asociación ilícita y lavado de dinero
Edin Raymundo Barrientos
Exaccionista de Siglo21
Ligado por lavado de dinero y falta de mérito por asociación ilícita
Ismenia Beatriz del Val Herrera
Abogada y Notaria
Falsedad ideológica
Adolfo Fernando Peña Pérez
Expresidente de Banrural
Financiamiento electoral ilícito, lavado de dinero y asociación ilícita
Judith del Rosario Ruiz Lau
Exasistente de Roxana Baldetti
Asociación Ilícita y lavado de dinero
Daniela de la Luz Beltranena Campbell
Exasistente de Roxana Baldetti
Asociación ilícita y lavado de dinero
Jonathan Harry Chévez
Supuesto operador
Aceptó la reforma del auto de procesamiento por asociación ilícita y lavado de dinero
Julio César Aldana Franco
Supuesto operador
Asociación ilícita, cohecho activo y lavado de dinero
Samuel Aceituno Juárez
Administrador de la empresa Proyecto Rentables de Inversión, S.A. (Proinver)
Aceptó la reforma del auto de procesamiento por asociación ilícita y lavado de dinero
Mario Rodolfo Contreras Díaz
Auditor público
Asociación ilícita y lavado de dinero
Mario René Cano Gutiérrez
Exabogado de Roxana Baldetti
Ligado por lavado de dinero y falta de mérito por asociación ilícita
Rafael Enrique Cetina Gutiérrez
Abogado y Notario
Ligado por lavado de dinero y falta de mérito por asociación ilícita.
Juan de Dios Rodríguez de la Cruz
Expresidente del IGSS
Asociación ilícita y lavado de dinero
Ulises Noé Anzueto Girón
Exministro de Defensa
Asociación ilícita y lavado de dinero
Héctor Mauricio López Bonilla
Exministro de Gobernación
Cohecho pasivo, asociación ilícita y lavado de dinero
Manuel López Ambrosio
Exministro de Defensa
Asociación ilícita y lavado de dinero
FALTAS DE MÉRITO
Marvin Estuardo Díaz Sagastume
Julián Muñoz Jiménez
Raúl Eduardo Castillo Castillo
Luis Fernando Montiel Dávila
LOS DELITOS: PENAS Y MULTAS
CÓDIGO PENAL
ARTÍCULO 439.- *Cohecho pasivo.
“Cohecho pasivo. Comete delito de cohecho pasivo, el funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas, que solicite o acepte, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, a título de favor, dádiva, presente, promesa, ventaja o por cualquier otro concepto, para sí mismo o para otra persona, para realizar, ordenar, retardar u omitir un acto propio de su cargo.
El responsable de este delito será sancionado con prisión de cinco a diez años, multa de cincuenta mil a quinientos mil quetzales, e inhabilitación especial, sin perjuicio de la pena aplicable al delito cometido.
Cuando el funcionario o empleado público obligare al favor, dádiva, presente, promesa o ventaja, la pena se aumentará en una tercera parte.
Las personas que denuncien los actos mencionados en este artículo, serán protegidas por las autoridades correspondientes, de conformidad con la legislación vigente.”
ARTÍCULO 442.-* Cohecho activo.
Cohecho activo. Comete delito de cohecho activo, cualquier persona que ofrezca o entregue a un funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, a título de favor, dádiva, presente, promesa, ventaja o por cualquier otro concepto, para sí mismo o para otra persona, para que realice, ordene, retarde u omita un acto propio de su cargo.
El responsable de este delito será sancionado con prisión de cinco a diez años, multa de cincuenta mil a quinientos mil quetzales e inhabilitación especial, sin perjuicio de la pena aplicable al delito cometido.
ARTÍCULO 407 “N”. *Financiamiento electoral ilícito.
La persona individual o jurídica que aporte, reciba o autorice recibir recursos destinados al financiamiento de organizaciones políticas o sus candidatos, con motivo de actividades permanentes, de campañas y eventos electorales, a sabiendas que dichos aportes o recursos provienen del crimen organizado, lavado de dinero o cualquiera otra actividad calificada como delito por el Código Penal y demás leyes conexas, será sancionado con prisión de cuatro a doce años inconmutables y multa de doscientos a quinientos mil quetzales.
Se considera asimismo, financiamiento electoral ilícito, toda contribución recibida en forma anónima, y las que no se registren en el libro contable que para el efecto deberá llevar la organización política. La sanción se incrementará en dos terceras partes cuando el delito sea cometido por quien ejerza empleo, cargo público o cargo de elección popular, además de la pena impuesta, se le inhabilitará para optar a cargos públicos.
DECRETO NÚMERO 67-2001
LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS
ARTÍCULO 2. Del delito de lavado de dinero u otros activos. Comete el delito de lavado de dinero u otros activos quien por sí, o por interpósita persona:
a) Invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito;
b) Adquiera, posea, administre, tenga o utilice bienes o dinero sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito;
c) Oculte o impida la determinación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes o dinero o de derechos relativos a tales bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto de la comisión de un delito.
ARTÍCULO 4. Personas individuales. El responsable del delito de lavado de dinero u otros activos será sancionado con prisión inconmutable de seis a veinte años, más una multa igual al valor de los bienes, instrumentos o productos objeto del delito; el comiso, pérdida o destrucción de los objetos provenientes de la comisión del delito o de los instrumentos utilizados para su comisión; el pago de costas y gastos procesales; y la publicación de la sentencia en, por lo menos, dos de los medios de comunicación social escritos de mayor circulación en el país. Si el delito fuere cometido por persona extranjera se le impondrá, además de las penas a que se hubiere hecho acreedora, la pena de expulsión del territorio nacional, que se ejecutará inmediatamente que haya cumplido aquellas.
DECRETO NÚMERO 21-2006
Ley Contra la Delincuencia Organizada
Artículo 4. Asociación ilícita. Comete el delito de asociación ilícita, quien participe o integre asociaciones del siguiente tipo:
1. Las que tengan por objeto cometer algún delito o después de constituidas, promuevan su
comisión; y,
2. Las agrupaciones ilegales de gente armada, delincuencia organizada o grupos terroristas.
Este delito será sancionado con pena de seis a ocho años de prisión, sin perjuicio de las penas asignadas a los delitos cometidos.
