POR MARIELA CASTAÑÓN
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El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron un operativo contra el lavado de dinero, el cual dejó 15 personas capturadas, entre ellas el exgobernador de Escuintla y una exasesora de la bancada TODOS. El caso data del año 2011 y corresponde al lavado de Q5 millones.
Según las pesquisas del MP, en mayo de 2011 el Consejo Departamental de Desarrollo (Codede) de Escuintla, autorizó a la organización no gubernamental Asodecigua para realizar un evento de licitación para el proyecto “Mejoramiento Carretera Nacional Escuintla, El Salto”.
El 16 de mayo el proyecto fue adjudicado a la empresa Constructores y Contratistas Generales Sociedad Anónima (Cocogel), en tanto, el Codede autorizó el traslado de Q5 millones a la cuenta de la organización gubernamental sin que existiera justificación; el dinero estaba destinado al proyecto del mejoramiento de la carretera.
El referido proyecto fue adjudicado a la empresa Cocogel, pero no fue ejecutado; los pagos sí se entregaron, explicó la portavoz del MP, Julia Barrera.
Entre el 10 de mayo al 25 de noviembre de 2011, desde la cuenta personal de Derek Pineda, uno de los detenidos hoy, se hizo la distribución del dinero a familiares y personas que participaron en la comisión de esos hechos ilícitos, informó Barrera.
TRANSACCIONES SOSPECHOSAS
En conferencia de prensa, las autoridades explicaron que el 4 de marzo de 2014, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SBS), denunció la existencia de transacciones sospechosas registradas a nombre de Derek Jafette Pineda Samayoa, ya que entre los años 2011 y 2012 se realizaron transferencias bancarias a diferentes cuentas.
EX GOBERNADOR Y EXASESORA
La PNC ejecutó las 15 órdenes de captura, entre las que destacan la del exgobernador de Escuintla, Miguel Ángel Torres Cabrera y la exasesora de la bancada TODOS Marla Maritza Castañeda, quien devengó un salario de Q10 mil cuando prestó sus servicios, según fuentes oficiales.
También, fueron detenidos: Benedicto Segundo Pineda Mejía, Amparo Elvira Samayoa Morales, Edgar Leonel Samayoa, José Humberto Orozco, Alejandra Nicté Ávila, Enma Elizabeth Pineda Mejía, Aleida Nohemí Valdez Soto, Carlos Manuel de Jesús Granados, Kevin Saúl Villacinda Morales, Rodrigo del Cid Reyes, Geovanny Cámbara López, Ángel Enrique Cho y Derek Pineda, este último fue quien distribuyó el dinero.
LAVADO DE DINERO
Según el MP, la Ley contra el Lavado de Dinero indica que quien invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con bienes o dineros, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito.
