POR KATERIN CHUMIL
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El Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal confirmó el arraigo y el embargo de las cuentas bancarias de Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta, empresario venezolano investigado por corrupción, así como de dos directivos y un expresidente del Banco de los Trabajadores (Bantrab), quienes presuntamente intentaron apropiarse de dicha entidad a través de diligencias ilegales.
El juez séptimo, Adrián Rodríguez, rechazó una apelación de los afectados por las medidas cautelares y ordenó que se continué con las mismas hasta que el Ministerio Público termine las investigaciones sobre el caso en su contra.
Las cuentas inmovilizadas suman US$3 millones 299 mil 613 y pertenecen a Socorro Urdaneta, Sergio Hernández Lemus, expresidente del Bantrab; Eduardo José Liu Yon, director del banco, y Ronald Giovanni García Navarijo, gerente general del mismo. Además se embargó una cuenta a nombre de DHK Finance, Inc.
De acuerdo con las pesquisas, Socorro Urdaneta es sospechoso de lavar dinero proveniente de actos de corrupción en el Gobierno de Venezuela, ya que ha obtenido numerosos contratos, presuntamente otorgados a través de procesos anómalos. Los investigadores del caso sospechan que el venezolano ha lavado dinero en distintos países con la compra de empresas y acciones en bancos.
Las pesquisas en Guatemala indican que en el 2012 tres personeros del Bantrab se reunieron con Socorro Urdaneta y suscribieron un acuerdo, a través del cual se comprometieron a venderle una serie de acciones preferentes de la entidad por un valor de US$20 millones.
Estas tres personas se abrogaron la representación del banco, aunque no la tenían, por lo que la fiscalía sospecha de una estafa a los accionistas. Dentro del acuerdo, los representantes del banco también se comprometieron a convertir las acciones preferentes en nominativas, con lo cual Socorro Urdaneta tendría el 80 por ciento de las acciones del banco.
OTROS EMBARGOS
La Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo rechazó en fecha reciente una impugnación presentada por la defensa Socorro Urdaneta, para revocar el embargo de US$20 millones en acciones del Bantrab.
Los magistrados de esta Sala denegaron el retiro de las medidas cautelares sobre los bienes inmuebles y otorgaron al Ministerio Público un plazo de 3 meses para que se hagan pesquisas sobre la procedencia del dinero incautado.
