POR VIRGINIA CONTRERAS
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Al 11 de septiembre la Superintendencia de Bancos (SIB), por medio de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), reporta 807 transacciones sospechosas, de las cuales 110 han sido denunciadas al Ministerio Público (MP). Se estima que las mismas ascienden a la cantidad de Q1 mil 333 millones.
José Arévalo, superintendente de la SIB, señaló que el año pasado la IVE recibió 1 mil 060 reportes de transacciones sospechosas y denunció 224, siendo un total de Q1 mil 939 millones. Añadió que los principales delitos que generan grandes ingresos son las extorsiones, los secuestros, narcotráfico y trata de personas.
El funcionario destacó que la SIB no tiene acción propia, dado que solo puede investigar si hay un reporte de transacción sospechosa o si el MP o un juez competente así lo indican.
