Publicaciones del MP causan confusión en detención de caso TREP-Datasys y otros casos

El Ministerio Público (MP) desde horas tempranas de este lunes 17 de febrero, realizó una serie de allanamientos encabezados por la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero, en donde, según sus redes sociales, estos correspondían a 14 diligencias en diferentes puntos del departamento de Guatemala.

Por ser casos relacionados con lavado de dinero, el ente investigador afirma que no pueden dar más detalles porque el artículo 10 de la ley de la materia refiere que estas investigaciones deben permanecer en reserva.

Esto provocó que la poca información compartida, no solo no indicará más detalles, sino que el MP informara de todas las acciones como que se tratara de una sola haciendo publicaciones en X, una citando la anterior.

2025: 48 días de trabajo fuerte y firme 💪

🚨 Allanamientos en seguimiento a investigaciones por lavado de dinero

La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos realiza esta mañana 14 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en… pic.twitter.com/uvuTJAbhcP

— MP de Guatemala (@MPguatemala) February 17, 2025

Tras la primera información, el MP refiere en una actualización, sobre la captura de tres personas vinculadas a un caso de presunto lavado de dinero en donde se captura a Pablo Elías Segura Vásquez, Luis Bernardo Gómez Castillo y Lilian Mileydi Pineda Portillo, que según el ente investigador, son «personas jurídicas constituidas en entidades bancarias del país».

Aunque posteriormente, se explica que supuestamente estas personas se hicieron pasar por personas jurídicas ante bancos del sistema para realizar una serie de transacciones con las cuales pudieron generar movimientos bancarios de hasta Q500 millones entre el 1 de enero de 2022 al 30 de junio de 2024, para lo cual presuntamente usaron 39 cuentas monetarias.

Otra referencia que da la fiscalía, es que los tres detenidos no poseen domicilio físico legal, aunque hasta este instante, el MP aún no explica entonces donde o como residían.

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✅ Actualización
En seguimiento a operativos ejecutados esta mañana por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, 7 de ellos se realizaron con apoyo de la SGAIA, en inmuebles ubicados en el departamento de Guatemala.… https://t.co/2ZAheXNom0 pic.twitter.com/bGYfeEPsZN

— MP de Guatemala (@MPguatemala) February 17, 2025

Minutos más tarde, anunciando una ampliación de la información ya mencionada, el MP asegura que se realizan diligencias en seguimiento a las investigaciones por la adquisición del sistema TREP, integrando los datos de este caso, al anterior ya explicado.

Es de destacar, que en ambos casos, se refiere a que los casos son producto de las denuncias de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB).

2025: 48 días de trabajo fuerte y firme 💪 #Ampliación
✅ Fiscalía contra el Lavado de Dinero realiza diligencias en seguimiento a investigaciones por la adquisición del sistema TREP

La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, en coordinación con el fiscal regional… https://t.co/KknTqEW6vM pic.twitter.com/1npAcwq5Lu

— MP de Guatemala (@MPguatemala) February 17, 2025

El traslado de información sobre la captura en caso TREP, se publicita por el MP como una nueva actualización, pues 27 minutos después anunciando una nueva actualización, se asegura que se registró una captura dentro del caso TREP, aunque se sigue vinculado a la información de las diligencias realizadas por la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero.

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✅ #Actualización
Como resultado de las diligencias se hizo efectiva la orden de aprehensión contra Julio Antonio Chocoj Xocoy, contador de Datasys Guatemala, S.A, por los delitos de estafa mediante informaciones contables y lavado de… https://t.co/XttaNRLDLZ pic.twitter.com/zqUBHXIckS

— MP de Guatemala (@MPguatemala) February 17, 2025

Según el ente investigador, se registra una captura más como parte de las 14 diligencias de allanamiento que desde horas de la mañana se pusieron en marcha en los casos de lavado de dinero, por lo que sigue siendo parte de la misma información ya compartida.

Este caso, supuestamente, es otra denuncia de la IVE por un caso de supuestas transacciones sospechosas derivado de información dada por el Crédito Hipotecario Nacional (CHN). Sin embargo, aunque la información fue ligada a la del caso TREP, el proceso es independiente.

2025: 48 días de trabajo fuerte y firme 💪#Ampliación
Como resultado de otra de las 14 diligencias coordinadas por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, se ejecutó orden de aprehensión contra Claudia Lisseth Beteta Hernández por el delito de lavado de dinero u… https://t.co/fcYha4grhs pic.twitter.com/T0mwn05aGG

— MP de Guatemala (@MPguatemala) February 17, 2025

Por si fuera poco, como seguimiento y ampliación de la información, se da cuenta de una última captura de otra denuncia de la IVE de igual forma por transacciones sospechas, convirtiéndose en detalles que se suman a las 14 diligencias de allanamiento ejecutadas durante el día.

2025: 48 días de trabajo fuerte y firme 💪

✅ #Ampliación

Las 14 diligencias ejecutadas por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos concluyen con la captura de Dankhy Yurandik Gómez Segura, quien tenía orden de aprehensión vigente por el delito de lavado de… https://t.co/xoADBRH8kT pic.twitter.com/tMTnzGJReG

— MP de Guatemala (@MPguatemala) February 17, 2025

Curiosamente, aunque toda la información forma parte de una sola acción derivada de 14 allanamientos, finalmente se trata de 5 casos diferentes que no tienen relación uno con otro, aunque todos los casos se dilucidarán ante el Juzgado de Primera Instancia Penal especializado en Lavado de Dinero, pero que los encargados del traslado de la información del ente investigador, formaron un solo hilo de información al respecto.