Por Lourdes Arana
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En el Juzgado Octavo Pluripersonal se lleva a cabo la audiencia de primera declaración contra 15 personas implicadas en el caso Banco de Crédito y de momento, la defensa de los vinculados argumenta sobre las pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP), previo a la resolución del juez si liga a proceso o no más de diez personas señaladas de haber lavado US$7.5 millones.
La Fiscalía Contra el Crimen Organizado del MP solicitó el pasado 19 de marzo que todas las personas vinculadas al expediente judicial enfrenten proceso legal, debido a que varios de los implicados en el caso, tenían conocimiento del movimiento irregular del dinero, el cual era gestionado por algunos miembros de la Junta Directiva de la entidad financiera.
Se espera que, en la siguiente audiencia, la defensa de los implicados termine su argumentación y que la judicatura resuelva si las 15 personas serán ligadas a proceso penal.
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ANTECEDENTES
La Fiscalía Contra el Crimen Organizado del MP develó que el 23 de octubre de 2009, la entidad bancaria Saba School Of Medicine Foundation, transfirió US$7.5 millones a la cuenta a nombre de Central American Legal S.A. (CAL, S.A.) con sede en Guatemala registrada en el Banco de Crédito S.A.
Los fondos estaban destinados para proyectos comunitarios, ayuda y asistencia médica en Guatemala.
Pero, según el registro que tuvo a la vista el MP, algunos miembros de la Junta Directiva de banco, realizaron varias transferencias y giros bancarios por un total de US$6 millones a la cuenta de Latin American Legal registrada en el Banco Territorial de Ecuador, justificando el pago parcial de un préstamo que aparentemente fue requerido por medio de un contrato de gestión e inversión patrimonial con anuencia del Banco de Crédito S.A. pedido por David León Fredrick a través de un representante legal.
