Por Lourdes Arana
lcarana@lahora.com.gt
La Fiscalía Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP), solicitó al Juzgado Octavo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, ligar a proceso a 15 personas señaladas de estar relacionadas a un caso de lavado de dinero por US$7.5 millones en el Banco de Crédito.
Según los indicios presentados por la Fiscalía, los señalados estaban al tanto de la actuación irregular que se llevaba a cabo por parte de algunos miembros de la Junta Directiva de la entidad financiera, por este motivo, esta unidad de investigación consideró que se debe profundizar en la pesquisa.
Lea: MP reporta la captura de un implicado en el caso del Banco de Crédito
LOS HECHOS
Según la investigación presentada por el MP, el 23 de octubre de 2009, la entidad bancaria Saba School Of Medicine Foundation, con sede en Suiza, transfirió un monto de US$7.5 millones de los Estados Unidos de América a la cuenta a nombre de Central American Legal S.A. (CAL, S.A.) con sede en Guatemala registrada en el Banco de Crédito S.A.
La transacción fue autorizada por David León Fredrick y/o David Dorle de León de nacionalidad estadounidense, socio fundador y representante legal de Saba School Of Medicine Foundation con sede en las Antillas Holandesas, los fondos estaban destinados para proyectos comunitarios, ayuda y asistencia médica en Guatemala.
Sin embargo, luego de recibida la transacción la entidad bancaria realizó transferencias y giros bancarios por un total de US$6 millones a la cuenta de la entidad Latin American Legal registrada en el Banco Territorial de Ecuador, justificando el pago parcial de un préstamo que aparentemente fue requerido por medio de un contrato de gestión e inversión patrimonial con anuencia del Banco de Crédito S.A. pedido por David León Fredrick a través de un representante legal.
Lea: Detienen con fines de extradición a Byron Alcides Berganza Espino
