Por Lourdes Arana
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La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), presentó ante el Juzgado Cuarto Penal, la acusación formal contra cinco implicados en el caso Arca, solicitando con ello la apertura a juicio por los delitos de lavado de dinero y otros activos y/o encubrimiento propio, proporcionando como soporte 1,819 medios de investigación.
La solicitud es contra: Carlos Roberto Canteo Flores, Gerson Alfredo Monterroso Díaz, Loida Eunice Valdés Águeda, Carlos René Paredes Arévalo y Marlon Renato Diéguez Quiñónez
El 30 de octubre de 2019, la FECI dio a conocer de la captura de cinco personas vinculadas al caso estableciendo que Q26,192,553.96 fueron desfalcados al Banco de los Trabajadores (Bantrab) y parte de ese dinero fue desviado por medio de la entidad Estrategias e Inversiones (ARCA) para la campaña electoral del Partido Patriota (PP) en 2011.
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LIGADOS A PROCESO PENAL
El 6 de enero de 2020, el juez Cuarto Penal, Pedro Laynez, resolvió ligar a proceso penal a los cinco sindicados en el caso determinando que, por los medios de investigación presentados por la FECI, el tiempo en el que se configuró el delito fue a partir del 2007 hasta 2010.
Únicamente Carlos Roberto Canteo Flores, fue ligado a proceso por el delito de lavado de dinero u otros activos, los otros cuatro implicados quedaron ligados por el delito de encubrimiento propio.
