Por Lourdes Arana
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Este miércoles se planteó la acusación ante el Juzgado De Primera Instancia Penal para Procesos de Mayor Riesgo “D”, en contra de 18 personas individuales y 6 personas jurídicas que han sido objeto de investigación por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en el caso denominado Fénix.
#CasoFénix
MP/FECI planteó en el Juzgado de Mayor Riesgo D, la acusación en contra de 18 personas individuales y 6 personas jurídicas que han sido objeto de investigación en el caso. pic.twitter.com/URderHZapb— MP de Guatemala (@MPguatemala) November 18, 2020
En ese sentido se formuló acusación por el delito de lavado de dinero u otros activos en contra de:
1. Sergio Alfredo Herrera Acevedo
2. Juan Ramos Felipe
3. Walter Silvino Herrera Orozco
4. Mario Antonio Arriola Cuc
5. Rodolfo Isaías Samayoa Escobar
6. Leonardo Ezequiel López Sarceño
7. Mario Rolando López Sarceño
8. Walter Antonio Vargas Soto
9. Rubén Reyna Soto
10. César Augusto Sandoval Morales
11. Marco Antonio Mendoza Gramajo
12. Francis Estuardo Cux
13. Marta Eugenia Reyes Archila De Cortez
14. Leslie Patricia Velásquez Castillo
15. Sofía Esmeralda Quisquinay Álvarez
16. Jorge Mario Álvarez
17. Claudia Lili Guerra Lucero
18. Irma Johanna Pinto Cifuentes
19. Escabel Management Group Ltd.
20. Pericles, S.A.
21. Agropecuaria La Cresta S.A.
22. Fabricación de Químicos S.A.
23. Asesoría y Consultoría Atenea, S.A.
24. Afrodita S.A.
También se planteó acusación en la vía del procedimiento abreviado en contra de Hugo Leonel Marroquín Carrera, quien reconoció los hechos por los que fue ligado a proceso al caso Fénix por los delitos de encubrimiento propio e incumplimiento de deberes.
EL CASO
Según las investigaciones de la FECI y la otrora Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), los implicados crearon una estructura con el fin de lavar dinero sustraído de fondos de programas de salud del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
De esa forma, según las pesquisas, la organización conformada por personas particulares y empresas, a través de complejas transferencias bancarias, utilizó el sistema financiero para darle apariencia de legalidad a los recursos sustraídos.
