Dos personas fueron declaradas culpables por el delito de lavado de dinero y enviadas a prisión luego de una investigación de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), la cual descubrió cómo operaban en Guatemala y Honduras.
Además de la sentencia en prisión, ambos deberán pagar una multa millonaria, de acuerdo con lo dictado por un tribunal, indica la información de autoridades.
La IVE señala que a través de un análisis de inteligencia financiera a un grupo de personas, incluidos los acusados, descubrió que habían incurrido en lavado de dinero.
Según el hallazgo, la pareja abrió cuentas bancarias en Honduras, en una región fronteriza de ese país. Dichas cuentas fueron alimentadas con fuertes cantidades de dinero en efectivo, desde departamentos como Huehuetenango y San Marcos.
Se determinó que, luego de hacerse las acreditaciones, el dinero era retirado momentos después en su totalidad.
Asimismo, se probó que los acusados no tenían ninguna actividad comercial y/o financiera que pudiera justificar la legitimidad de los fondos, detalla la investigación.
PROCESADOS
Luego de la investigación de la IVE el caso pasó a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público (MP).
La fiscalía en mención logró que el Tribunal Octavo de Sentencia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente dictara sentencia condenatoria contra Yessica Paola Aldana López, de 27 años, y Daurin Dionicio Cruz Orozco, de 26.
Ambos fueron sentenciados por el delito de lavado de dinero u otros activos a una pena de seis años de prisión inconmutables.
Además, el Tribunal ordenó a Aldana López pagar multa de Q 2 millones 175 mil 702 y a Cruz Orozco de Q 6 millones 247 mil 94.
El MP explica que para dictar la sentencia, el Tribunal valoró, además, el análisis elaborado por especialistas del Departamento de Análisis Financiero del ente encargado de la persecución penal.
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SANCIONES SEVERAS
La Superintendencia de Bancos (SIB) detalla que en el artículo 4 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos se establecen sanciones severas para quienes cometen el delito de lavado de dinero.
En ese sentido, enlista los 5 efectos que se derivan de cometer el referido delito:
- Prisión de 6 a 20 años
- Multa igual al valor de los bienes ilícitos
- Comiso, pérdida o destrucción de bienes relacionados con el delito
- Pago de costas y gastos procesales
- Publicación de la sentencia en medios de comunicación
La IVE, un órgano de la SIB, realiza constantes verificaciones de los movimientos bancarios. Según sus estadísticas más recientes, en 2024 se reportaron 6 mil 473 transacciones sospechosas, de los cuales hubo 1 mil 596 denuncias.
En lo que va del 2025, se han reportado 912 transacciones sospechosas y se contabilizan 529 denuncias.
La #SIBGuatemala pone a tu disposición estadísticas de la Intendencia de Verificación Especial #IVE al 14 de febrero de 2025. pic.twitter.com/SJgG9Er10f
— SIB Guatemala (@sib_guatemala) February 18, 2025
