La mañana de este 17 de febrero la Fiscalía de Sección de Delitos Económicos del Ministerio Público (MP) ordenó la captura de tres personas sospechosas de defraudar el Estado derivado de denuncias presentadas por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
De acuerdo al MP, se trata de una entidad que realizó auditorías en el departamento de Quetzaltenango y por medio de acciones ilícitas incurrió en el delito de defraudación tributaria.
PRESUNTO LÍDER DE LA ESTRUCTURA ES CAPTURADO
Extraoficialmente La Hora conoce de la captura del auditor Bayron De León. Además, una fuente con conocimiento de los operativos detalló a esta Redacción que es el supuesto “jefe de la estructura de defraudación”.
Según la fuente, a De León se le señala de evadir impuestos personales, no emitir facturas en los negocios propios y dar “asesoría para defraudar al Estado en materia tributaria”.
De momento se allanaron sus oficinas y empresas vinculadas. Entre ellas una imprenta, detalló dicha fuente a este medio.
JUEZA Y MAGISTRADO PARTICIPARON EN CONGRESO QUE ORGANIZÓ DE LEÓN
Además, el presunto jefe de la estructura es socio director de la firma Buró de Auditores “De León De León & Asociados”. Desde esta entidad realizó un congreso internacional relacionado al derecho tributario.
Este se desarrollaría el 16 y 17 de febrero en el cual participó la jueza del Juzgado de Primera Instancia Penal en materia Tributaria y Aduanera, Nelly Mejicanos, como ponente nacional, según una convocatoria al evento que pudo verificar La Hora.
También participó el magistrado presidente de la Sala Cuarta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Iván Romero.
OTROS DETENIDOS
Por su parte la Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Julio Abel García Alvarado 43 años en un residencial de la zona 11 de Quetzaltenango.
Asimismo, la aprehensión de María Fernanda De León Maldonado, de 21 años en la zona 6 del referido departamento.
Ambos son solicitados por un juzgado de Guatemala por la posible comisión del delito de estafa mediante información contable.
SOBRE LOS OPERATIVOS
Las diligencias de allanamientos, inspección, registro y secuestro estuvieron a cargo de la referida fiscalía en conjunto de la PNC
El operativo se desarrolló en inmuebles ubicados en la ciudad, como seguimiento a investigaciones por defraudación tributaria.
