La Intendencia de Verificación Especial (IVE) reporta un incremento en el monto denunciado por lavado de dinero en más del 300%, en comparación con lo denunciado en 2024. Esto lo dio a conocer la Superintendencia de Bancos (SIB) en su informe estadístico sobre las acciones desarrolladas por la IVE, Personas Obligadas (PO) y entidades que … Sigue leyendo Aumenta en más del 300% el monto denunciado por lavado de dinero, según reportes de IVE