El Ministerio Público (MP) presentó a un notario como el artífice de la creación de varias empresas del caso de posible defraudación tributaria B410, una de ellas la que denunció el Ministerio de Salud por trabajos que no realizó, pero cobró una cuantiosa suma.
Se trata de David Francisco Barrera Maldonado, de 40 años, señalado por lavado de dinero u otros activos a partir de la venta de sociedades anónimas.
El sindicado fue capturado el pasado lunes 16 de diciembre y ese mismo día el MP dio conferencia de prensa sobre el caso ahora denominado Caso Defraudación y Corrupción.
El notario, además de vender sociedades anónimas, también es creador de varias, o bien figura como apoderado según los registros públicos. No obstante, como persona individual, se registró ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) con el régimen del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de pequeño contribuyente. Actualmente, está inhabilitado.
De esa cuenta resulta ser el socio fundador del Grupo Propéla, S. A., actuó en nombre propio y a la vez, como representante de una entidad fuera de plaza (offshore) para crear la empresa que fue denunciada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) el 10 de octubre.
Esta empresa fue contratada por trabajadores del Hospital General San Juan de Dios para varios trabajos de remozamiento del centro hospitalario durante la administración de Alejandro Giammattei.
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ASÍ SE CONSTITUYÓ LA EMPRESA
De acuerdo con la investigación del MP, Barrera Maldonado es el socio fundador del Grupo Propéla, S.A. Actuó a nombre propio y a la vez como apoderado general con representación de la offshore Alter Ego, A.G.
Alter Ego, A.G. es un consorcio beliceño que aparece en la lista de empresas no registradas del Registro de Empresas y Asuntos Corporativos de Belice (BCCAR).
William Armando Vanegas Urbina es el notario que autorizó la constitución de la empresa. Vanegas Urbina tuvo contratos bajo el renglón 029 durante la administración de Alejandro Giammattei como asesor legal de la gerencia administrativa de la Federación de Remo y Canotaje.
Además, este notario fue el aspirante número 704 que buscaba formar parte de la Corte de Apelaciones del periodo 2019-2024.
La escritura de la constitución de Grupo Propéla, S. A. data del 13 enero 2017.
Cabe resaltar que Barrera Maldonado es abogado y notario colegiado desde el 11 de julio 2017.
El domicilio fiscal registrado para esta empresa fue la casa de habitación del propio Barrera Maldonado, ubicada en la 33 calle 10-16 zona 7 capitalina, colonia Bambi II, inmueble que fue registrado para otras empresas.
Desde el 7 de febrero de 2017, Barrera Maldonado quiso negociar la venta del Grupo Propéla a un hombre. Con ello buscaría que aparezcan otros nombres como socios fundadores. Esto se encuentra bajo investigación, ya que la negociación se estuvo realizando a través de un teléfono móvil que el MP logró secuestrar.
Según detalló el MP, Grupo Propéla, S.A. cambia de representante legal y registra a Antonio José Fernández Rodríguez. Este abogado figura como representante legal y propietario de Carreteras y como representante legal de Grupo Propéla, S.A.
El MP indica que fue inscrito el contador Wilfrido Cayo Antonio Herrera López, quien aseguró no conocer la empresa.
Grupo Propéla, S.A, se presenta como una Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme), y no se registra como patrono ante el Seguro Social, por lo cual no tiene trabajadores contratados.
El MP destaca el comportamiento tributario de esta empresa, que no tiene declaraciones del IVA ni del Impuesto Sobre la Renta (ISR), a pesar de haber tenido ingresos de Q 15.6 millones, de las cuales Q 11.2 millones fueron transferencias realizadas por el Ministerio de Salud, a través del Hospital San Juan de Dios.
La investigación destaca que los Q 15.6 millones fueron repartidos y transferidos a otras sociedades anónimas que están bajo análisis, así como a Fernández Rodríguez y otras personas.
DENUNCIA DE SALUD
El 10 de octubre, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) denunció el caso de fraude por parte del Grupo Propéla, S.A.
En conferencia de prensa, las autoridades de Salud indicaron haber encontrado irregularidades en compras de baja cuantía y compra directa en el Hospital San Juan de Dios por Q.11 millones 834 mil 850 con el Grupo Propéla, S. A.
Entre las irregularidades figuran áreas de parqueo, iluminación en elevadores, emergencia, maternidad, morgue.
Los sindicados por fraude por parte del Hospital San Juan de Dios son:
- Luis Fernando López Díaz, subdirector de mantenimiento
- Danilo Valenzuela González, gerente administrativo y financiero
- Eder Medardo López Morales, Jefe de Compras y Contrataciones (detenido)
- Gerardo David Hernández García, director ejecutivo
- Julio Edgardo Ajanel León, asistente de ingeniería
- Walter Arnoldo Castillo Cordón, encargado de presupuesto
- Jorge Antonio Flores Escobar, director ejecutivo
Además, se solicitó la orden de aprehensión en contra de Antonio José Fernández Rodríguez, representante legal de Grupo Propela, sindicado de los delitos; caso especial de estafa, testaferro, lavado de dinero u otros activos.
¡Combatiendo la corrupción por un sistema de salud en beneficio de la población!
Presentamos y denunciamos el caso por irregularidades en compras de baja cuantía y compra directa en el Hospital San Juan de Dios.
Esta labor de investigación estuvo a cargo de la Oficina de… pic.twitter.com/lVASHc5Mlt
— Ministerio de Salud Pública (@MinSaludGuate) October 10, 2024
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David Barrera, el notario señalado en B410 y la denuncia que había presentado Salud
