IVE: Más 3,800 transacciones sospechosas en casi 11 meses

La IVE reporta transacciones sospechosas dentro del sistema bancario. Foto La Hora

Por Denis Aguilar
daguilar@lahora.com.gt

La Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) tiene el reporte de 3,852 transacciones sospechosas hasta el 27 de noviembre del 2020.

Dicha cifra se está acercando a los reportados en el 2019, cuando la cifra de transacciones sospechosas fue de 4,510. Mientras que en el 2018 la cantidad de reportes fue de 4,258.

Asimismo, la IVE reporta 256 denuncias por estas transacciones, por un monto acumulado de Q1,714.2 millones, con un total de 2,300 involucrados.

En el 2019 el número de denuncias fue de 213, por un monto de Q3,299.3 millones, donde 1,935 personas resultaron involucradas.

En cuanto a los informes de extinción de dominio, la IVE indicó que se tienen hasta el 27 de noviembre de tiene el reporte de 13, cifra muy por debajo de las 38 registradas en el 2019 y a las 63 del 2018.

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